苏州恒美电子科技股份有限公司2017年年度股东大会决议公告.PDFVIP

公告编号：2018-019 证券代码：871578 证券简称：恒美股份 主办券商：长江证券 苏州恒美电子科技股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2018 年4 月20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：杨晓锋 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和 国公司法》及《公司章程》的有关规定,表决结果合法有效。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4 人，持 有表决权的股份1,200,000 股，占公司股份总数的100.00%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《2017 年度董事会工作报告》 1 / 7 公告编号：2018-019 1.议案内容 为了更好地履行公司董事会的工作职责，推动 2018 年公司各方 面的工作，董事会制作了《2017 年度董事会工作报告》。根据《公司 法》等有关法律法规规定以及《公司章程》的规定，本报告在 2017 年度公司的生产经营情况、公司发展战略、2017 年度公司董事会主 要工作等几个方面进行全面的总结，对2018 年工作进行了安排。 2.议案表决结果： 同意股数 1,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联事项，无需回避表决。 (二)审议通过《2017 年度财务决算报告》 1.议案内容 根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的 规定，董事会根据公司 2017 年度的财务状况以及 2017 年的经营成 果和现金流量等编制了《2017 年度财务决算报告》。 2.议案表决结果： 同意股数 1,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 2 / 7 公告编号：2018-019 该议案不涉及关联事项，无需回避表决。 (三)审议通过《2017 年年度报告及其摘要》 1.议案内容 对公司2017 年年度报告及其摘要进行了审议。 2.议案表决结果： 同意股数 1,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联事项，无需回避表决。 (四)审议通过 《2017 年度利润分配方案》 1.议案内容 因公司正处于成长发展阶段，为继续扩展业务，实现公司长期规 划和目标，公司暂不进行2017 年度利润分配。 2.议案表决结果： 同意股数 1,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联事项，无需回避表决。 (五)审议通过 《2018 年度财务预算报告》 1.议案内容