浙江金盾风机股份有限公司关于2018年第四次临时股东大会.PDFVIP

证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：20 18-163 浙江金盾风机股份有限公司 关于2018 年第四次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示:本次股东大会无新增、否决或修改议案的情况。 二、会议召开情况 1、召开时间： 现场会议召开时间为：2018 年9 月14 日14:00 （星期五） 网络投票时间为：2018 年9 月13 日—2018 年9 月14 日 其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间：2018 年9 月14 日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的具体时间：2018 年9 月13 日15:00 至2018 年9 月14 日15:00 期间的任 意时间。 2、召开地点：浙江省绍兴市上虞区章镇镇工业区金盾股份三楼会议室。 3、召开方式：本次会议采取现场投票结合网络投票方式 4、召集人：公司董事会 5、主持人：公司董事长王淼根先生 6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。 三、会议出席情况 股东出席的情况 通过现场和网络投票的股东7 人，代表股份246,274,010 股，占上市公司总 股份的51.9160％。其中：通过现场投票的股东6 人，代表股份246,273,610 股， 占上市公司总股份的51.9159％。通过网络投票的股东1 人，代表股份400 股， 占上市公司总股份的0.0001％。 中小股东出席的情况 通过现场和网络投票的股东2 人，代表股份 12,982,155 股，占上市公司总 股份的2.7367％。其中：通过现场投票的股东1 人，代表股份 12,981,755 股， 占上市公司总股份的2.7366％。通过网络投票的股东1 人，代表股份400 股， 占上市公司总股份的0.0001％。 公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。 四、议案审议的情况 1、关于议案表决的有关情况说明 以下议案中议案2 为特别决议事项，须经出席股东大会有表决权的股东（包 括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；议案1、3 为普通决议事项， 须经出席股东大会股东所持有的有效表决权二分之一以上通过。 2、本次股东会议以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式审议以下议 案，形成会议决议如下： 议案一：审议通过了《关于2018年上半年度计提资产减值准备的议案》 表决结果：同意246,274,010股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％； 反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票 默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东表决情况： 同意12,982,155股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股， 占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。此议案获得通过。 议案二：审议通过了《关于公司修改注册资金及修改章程的议案》 表决结果：同意246,274,010股，占出席会议所有股东所持股份的10.0000％； 反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票 默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东表决情况： 同意12,982,155股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股， 占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。此议案获得通过。 议案三：审议通过了《关于2018年上半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告的议案》 表决结果：同意246,274,010股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％； 反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票 默认弃权0股），占出