金马股份：2009年度内部控制自我评价报告 2010-03-26.pdfVIP

证券简称：金马股份 证券代码：000980 公告编号：2010—006 黄山金马股份有限公司 2009年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司内部控制综述 公司为规范发展，控制风险，保证经营业务活动的正常进行，保护股东的合 法权益，根据财政部、证监会等部门联合发布的 《企业内部控制基本规范》和 《深 圳证券交易所上市公司内部控制指引》的要求以及监管部门的相关内部控制规 定，结合公司的实际情况、自身特点和管理需要，已制订了一整套较为完备的企 业内部控制管理制度，并在公司业务的发展过程中不断补充、修改，使公司的内 部控制制度不断趋向完善。 1、公司主要内部控制制度简介 (1)公司股东大会议事规则。为规范公司行为，提高公司股东大会议事效率， 保障股东合法权益，保护公司股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公 司法》以及其他有关法律、法规和公司章程，制订了公司股东大会议事规则。公 司股东大会议事规则共八十九条，对股东大会的召集、会议提案与通知、会议召 开程序等作了