中原特钢股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会.PDFVIP

证券代码：002423 证券简称：中原特钢 公告编号：2018-061 中原特钢股份有限公司 关于召开2018 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次： 2018 年第三次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。2018 年5 月25 日，公司第三届董事会第 四十九次会议审议通过了《关于召开股东大会审议本次重组相关事项的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性 召开本次股东大会会议的通知符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 深交所业务规则和公司章程的相关规定。 （四）会议召开日期和时间： 1、现场会议召开时间：2018 年6 月11 日（星期一）下午14：30。 2、网络投票时间：2018 年6 月10 日—11 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年6 月 11 日上午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时 间为：2018 年6 月10 日下午15:00 至6 月11 日下午15:00 期间的任意时间。 （五）会议的召开方式： 现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。 （六）会议的股权登记日： 2018 年6 月4 日（星期一）。 （七）出席对象： 1、在股权登记日持有公司股份的股东。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳 分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出 席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2、公司董事、监事和高级管理人员。 3、公司聘请的见证律师。 1 （八）现场会议召开地点：河南省济源市承留镇中原特钢股份有限公司第二会议室。 二、会议审议事项 （一）提案名称 1、《关于公司本次重大资产置换及发行股份购买资产符合相关法律、法规规定的议 案》，本议案需以特别决议通过 该议案内容详见2018 年4 月25 日刊登于巨潮资讯网（）及《中 国证券报》《证券时报》《证券日报》上的 《第三届董事会第四十八次会议决议公告》。 根据《公司章程》的规定，上述议案公司将对中小投资者的表决单独计票，并披露 投票结果。关联股东中粮集团有限公司须回避表决。 2、《关于公司本次重大资产置换及发行股份购买资产构成关联交易的议案》，本议 案需以特别决议通过 该议案内容详见2018 年5 月26 日刊登于巨潮资讯网（）及《中 国证券报》《证券时报》《证券日报》上的 《第三届董事会第四十九次会议决议公告》。 根据《公司章程》的规定，上述议案公司将对中小投资者的表决单独计票，并披露 投票结果。关联股东中粮集团有限公司须回避表决。 3、《关于公司本次重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》，本 议案需以特别决议通过 该议案内容详见2018 年5 月26 日刊登于巨潮资讯网（）及《中 国证券报》《证券时报》《证券日报》上的 《第三届董事会第四十九次会议决议公告》。 根据《公司章程》的规定，上述议案公司将对中小投资者的表决单独计票，并披露 投票结果。关联股东中粮集团有限公司须回避表决。 4、《关于签署附生效条件的股权置换协议的议案》，本议案需以特别决议通过该 议案内容详见2018 年4 月25 日刊登于巨潮资讯网（）及《中国证 券报》《证券时报》《证券日报》上的 《第三届董事会第四十八次会议决议公告》。 根据《公司章程》的规定，上述议案公司将对中小投资者的表决单独计票，并披露 投票结果。关联股东中粮集团有限公司须回避表决。 5、《关于签署附生效条件的股权置换协议之补充协议的议案》，本议案需以特别 决议通过 该议案内容详见2018 年5 月26 日刊登于巨潮资讯网（）及《中 2 国证券报》《证券时报》《证券日报》上的《第三届