亨通光电：第四届董事会第二十三次会议决议公告.pdfVIP

证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2011-025号 江苏亨通光电股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次 会议于 2011 年 10 月 17 日在吴江市经济开发区公司会议室召开，本次会议通知 已于2011年10月7日以电子邮件、专人送达、电话通知等方式发出。会议由董 事长高安敏先生主持。会议应到董事9人，实到参与表决董事9人。公司监事及 部分高管人员列席会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会 议合法有效。 会议以现场投票和通讯表决方式审议通过了： 1、公司2011年第三季度报告全文及正文； 表决结果：同意票9票，否决票0票，弃权票0票。 2、关于公司完善内部控制专项活动工作方案的议案； 《江苏亨通光电股份有限公司公司完善内部控制治理专项活动工作方案》具 体内容详