福建水泥股份有限公司第五届董事会第三次会议决议跟资产转让等的.pdfVIP

证券代码：600802 股票简称：福建水泥 编号：临2007-019 福建水泥股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议及资产转让等的公告 特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 福建水泥股份有限公司第五届董事会第三次会议于2007年8月1 日在福州山 水大酒店 19 层 3 号会议室召开，本次会议通知于 7 月 20 日以书面和电子邮件方 式发出,会议应到董事 9 名，实到董事 6 名，董事林顺贵（出差）、周国萍委托董 事长黄建民出席，独立董事颜永明因出差委托独立董事于宁杰出席，公司监事和 高级管理人员列席了会议。会议由黄建民董事长主持。经审议，本次会议各项议 程均以6票同意（0票反对，0票弃权）通过,本次会议决议及相关情况公告如下： 一、审议通过《公司总经理2007年上半年工作报告》 二、审议通过《公司2007年半年度报告》及摘要 三、审议通过《关于在公司炼石水泥厂投建2500t/d水泥熟料生产线（8#窑） 的议案》