赣锋锂业：第二届董事会第二次会议决议公告 xxxx-12-29.pdfVIP

证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2010-039 江西赣锋锂业股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 江西赣锋锂业股份有限公司 （以下简称“公司”）第二届董事会 第二次会议（以下简称“会议”）于2010 年12 月22 日以电话或电子 邮件的形式发出会议通知,于2010年12 月27 日下午在南昌市国贸酒 店十五楼会议室现场结合通讯表决的方式举行。会议应出席董事9 人, 实际出席董事8 人，独立董事邓辉委托独立董事余新培出席并代为表 决。会议由董事长李良彬先生主持。部分监事列席了会议。会议符合 《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议了所有议案, 会议的召 开符合 《公司法》等法律法规及公司章程的规定。会议审议了所有议 案,一致通过以下决议: 一、会议以９票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过《关于聘 任公司总裁的议案》 经提名委员会提名，经审议，聘任李良彬先生为公司总裁，任期 至本届董事会届满。（李良彬先生简介附后）