北京碧水源科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议.PDFVIP

证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2018-107 北京碧水源科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次 会议于2018 年9 月12 日上午9:30 在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2018 年9 月2 日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应参加董事7 人，实际 参加董事7 人，其中独立董事3 人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共 和国公司法》和《北京碧水源科技股份有限公司章程》的规定。 会议由公司董事长文剑平先生主持，经全体董事表决，审议了以下议案： 一、审议通过《关于为北京良业环境技术有限公司提供担保的议案》； 被担保人北京良业环境技术有限公司（以下简称“良业环境”）为本公司控 股子公司，公司持有良业环境80%股权。 为满足良业环境日常生产经营需要，同意公司为良业环境在北京银行股份有 限公司官园支行申请的人民币25,000 万元综合授信提供连带责