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北京北纬通信科技股份有限公司对外投资管理办法
北京北纬通信科技股份有限公司
对外投资管理办法
第一章 总则
第一条 为规范北京北纬通信科技股份有限公司(以下简称“公司”)的
对外投资行为,降低对外投资风险,提高对外投资效益,使对外投资管理真正做
到科学化、民主化、规范化,依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国
合同法》等国家法律、法规和业务规则,以及《公司章程》的有关规定,制定本
办法。
第二条 本办法所称的对外投资包括:股票、债券等证券类对外投资,
公司收购、兼并等股权类对外投资,及其他法律法规允许的对外投资。
第三条 对外投资管理应遵循的基本原则:符合公司发展战略、合理配
置企业资源、促进要素优化组合,创造良好经济效益。
第四条 本办法适用于公司所属各部门(中心)。各控股子公司的一切对
外投资行为遵照本办法执行。
第二章 公司对外投资权限的划分
第五条 为加强对外投资决策管理,提高对外投资决策效率,对第二条
所指的公司对外投资行为,按以下规定执行:
(一)涉及资金(资产)(除涉及关联交易的)一年内累积交易金额占公司
最近一期经审计的净资产值不足30%的对外投资,由董事会批准后实施。
(二)公司对外投资涉及资金(资产)(除涉及关联交易的)一年内累积交
易金额占公司最近一期经审计净资产值30%以上的对外投资,由股东大会审议批
准后实施。
第六条 公司的对外投资涉及关联交易时,拟与关联法人发生的交易金
额在300万元以上、不满3000万元的,且占公司经审计净资产0.5%以上、不满
5%(以金额低者为准)的关联交易;与关联自然人发生的交易金额在 30 万元以
上、不满3000万元的,且占公司经审计净资产0.5%以上、不满5%(以金额低者
为准)的关联交易应由公司董事会审议后实施。
第七条 公司的对外投资涉及关联交易时,拟与关联人达成的关联交易
总额在3000万元以上的,且占公司最近经审计净资产值的5%以上的,应当经公
司股东大会批准。
第三章 公司对外投资管理机构
第八条 公司董事会授权证券与投资发展部,具体负责对重大对外投资
项目的管理与监督。
第九条 公司证券与投资发展部依据董事会的授权负责公司对外投资管
理事务,协调项目对外投资的前期准备工作,形成书面意见,上报董事会审议决
策;负责对对外投资项目实施过程的监督管理;负责召集对公司长期发展战略和
重大对外投资决策进行研究论证并提出建议。
第十条 公司内部审计部门负责公司重大对外投资行为的审计。
第十一条 公司财务部门指导控股公司完善财务管理,对其日常财务工作
进行监督。
公司对参控股公司建立管理档案,由证券与投资发展部负责收集、审核和负
责保管。
第四章 对外投资审批程序及实施管理
第十二条 公司对外投资项目实行逐级审批制度,按下列程序办理:
(一)由公司证券与投资发展部对拟定的项目进行市场调研和经济分析,形
成可行性报告草案。对项目可行性作初步的、原则的分析和论证。
(二)可行性报告草案形成后提交公司总经理办公会初审。
(三)证券与投资发展部在经初审的可行性报告的基础上,在与财务部门等
相关部门进行充分沟通讨论后,编制正式的可行性报告。可行性报告应包括如下
内容:项目基本状况、项目方案、市场销售和生产能力、原材料、劳动组织、股
份结构、资金来源、成本预算、财务状况、结论。
(四)证券与投资发展部将可行性报告报公司总经理办公会论证后,按公司
章程及本办法规定的权限与程序提交董事会、股东大会审议批准,负责具体实施。
第十三条 证券与投资发展部负责对外投资各控股、参股子公司的股权管
理工作。
第五章 其它
第十四条 对外投资项目竣工验收前,公司内部审计部门应进行专项审计,
审计结论报公司总经理办
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