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股票简称：和佳股份 股票代码：300273 上市地点：深圳证券交易所 珠海和佳医疗设备股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易预案摘要 独立财务顾问 签署日期：二零一六年十二月 上市公司声明 本公司及本公司全体董事、监事、高级管理人员保证本预案的内容真实、准 确、完整，对本预案的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担个别和连带的法律 责任。本公司全体董事、监事、高级管理人员保证，如本次交易因涉嫌所提供或 者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或 者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让在和佳股份 拥有权益的股份。 本次交易的标的资产的审计、评估工作尚未完成，本预案中涉及相关数据尚 未经过具有证券期货相关业务资格的审计机构审计、未经过具有证券期货从业资 格的评估机构的评估。本公司董事会及全体董事保证本预案中所引用的相关数据 的真实性和合理性。相关资产经审计的财务数据、评估结果将在《珠海和佳医疗 设备股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》 （以下简称“重组报告书（草案）”）中予以披露。 本次交易尚需取得有关审批机关的批准和核准。中国证监会及其他政府机关 对本次交易所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的 收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本预案的全部信息披露文件，以 做出谨慎的投资决策。本公司将根据本次交易事项的进展情况，及时披露相关信 息，提请股东及其他投资者注意。 根据《证券法》等相关法律、法规的规定，本次交易完成后，本公司经营与 收益的变化，由本公司自行负责。 因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本预案存在任 何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 发行股份购买资产的交易对方声明 本次交易发行股份及支付现金购买资产的交易对方萍乡畅和源投资管理合 伙企业（有限合伙）、萍乡磬石投资管理合伙企业（有限合伙）、苏州美明阳投资 中心（有限合伙）、上海质禹投资合伙企业（有限合伙）、上海蔼祥企业管理咨询 中心（有限合伙）和顾敏牛承诺如下： 本企业/人承诺：向和佳股份及相关中介机构所提供本次交易相关信息、资 料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与原始 资料或原件一致，所有文件的签名、印章均是真实的，并对所提供信息的真实性、 准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。如因提供的信息、资料存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，给和佳股份或者投资者造成损失的，将依法承担 赔偿责任。 本企业/人承诺：若本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在 形成调查结论以前，本企业/人将暂停转让和佳股份拥有权益的股份，并于收到 立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交和佳股份 董事会，由董事会代本企业/人向证券交易所和登记结算公司申请锁定；本企业/ 人未在两个交易日内提交锁定申请的，授权和佳股份董事会核实后直接向证券交 易所和登记结算公司报送本企业/人的相关信息和账户信息并申请锁定；和佳股 份董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本企业相关信息和账户信息的，授 权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规 情节，本企业/人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。 募集配套资金认购方声明与承诺 1、作为和佳股份发行股份募集配套资金的认购对象，上海遵理投资管理有 限公司不可撤销地承诺如下： 一、本公司承诺该投资结构自与上市公司签订附条件生效的股份认购协议后 不进行后续调整及更改，否则由于不满足证监会相关要求，将视为自动放弃本次 认购。 二、本公司具有充足的资金用于本次认购，且资金来源合法。认购资金不存 在分级收益等结构化安排，且不存在任何可能被追索的情形。认购资金不存在直 接或者间接来