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威达医用科技股份有限公司章程修正案 根据中国证监会2005年3月22日发布的《关于督促上市公司修 改公司章程的通知》（证监公司字[2005]15号）和深圳证券交易所 的有关规定和要求，对2004年1月29日股东大会审议通过的公司章 程进行了修改。 一、将原章程第五十条修改为： 股东大会是公司的权力机构， 依法行使下列职权： （一）决定公司经营方针和投资计划； （二）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （三）选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬 事项； （四）审议批准董事会的报告； （五）审议批准监事会的报告； （六）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （七）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （八）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （九）对发行公司债券作出决议； （十）对公司合并、分立、解散和清算等事项作出决议； （十一）修改公司章程； （十二）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； （十三）审议代表公司发行在外有表决权股份总数的百分之五以 上的股东的提案； （十四）审议法律、法规和公司章程规定应当由股东大会决定的 其他事项。 （十五）审议达到下列标准之一的交易事项 （受赠现金资产除 外）： 1 、交易涉及的资产总额占上市公司最近一期经审计总资产的 50% 以上；该交易涉及的资产总额同时存在帐面值和评估值的，以较 高者作为计算数据。 2、交易标的 （如股权）在最近一个会计年度相关的主营业务收 入占上市公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的50% 以上，且 绝对金额超过5000 万元； 3、交易标的 （如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占上 市公司最近一个会计年度经审计净利润的50% 以上，且绝对金额超过 500 万元； 4、交易的成交金额 （含承担债务和费用）占上市公司最近一期 经审计净资产的50% 以上，且绝对金额超过5000 万元； 5、交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计主营业 务收入的50% 以上，且绝对金额超过500 万元； 6、公司与其关联人发生的关联交易总额在3000 万元以上，且占 上市公司最近一期经审计净资产的5% 以上的关联交易事项。 二、将原章程第五十五条修改为：公司召开股东大会，董事会应 当在会议召开三十日（不包括会议召开当日）以前以公告方式通知各 股东。 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途 径，包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，扩大社会股 东参与股东大会的比例。股东大会时间、地点的选择应有利于让尽可 能多的股东参加会议。 三、原章程七十三条后增加七十四条、七十五条。 第七十四条：涉及到以下事项时，公司股东大会按照法律、行政 法规等规定，除经全体股东大会进行表决外，同时实行社会公众股股 东表决制度并经过参加表决的社会公众股股东所持有表决权的半数 以上通过方可实施： （一）公司向社会公众增发新股、发行可转换公司债券、向原有 股东配售股份 （具有实际控制权的股东在会议召开前承诺全额现金认购的除外）； （二）公司实施重大资产重组，购买资产总价较所购买资产经审 计的帐面净值溢 价达到或超过20%的； （三）公司股东以其持有的公司股权偿还其所欠公司的债 （四）对公司有重大影响的附属企业到境外上市； （五）在公司发展中对社会公众股股东利益产生重大影响的其他 有关事项。 七十五条：具有前条规定情形时，公司发布股东大会通知后，应 当在股权登记日后三日内再次公告股东大会通知。 四、原章程第七十条修改为：股东 （包括股东代理人）以其所 代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。 五、原章程第七十条后增加第七十一条、第七十二条。 第七十一条 公司董事会、独立董事和符合有关条件的股东可 向公司股东征集其在股东大会上的投票权。投票权征集应采取无偿的 方式进行，并应向被征集人充分披露信息。 第七十二条 公司股东大会选举董事、监事时，应采取累积投票 制度。 （一）股东大会选举两名 （含两名）以上董事、监事时，采取累 积投票制；