深圳建筑科学研究院股份有限公司章程.PDF

深圳市建筑科学研究院股份有限公司 章 程 目 录 第一章 总则 1 第二章 经营宗旨和范围3 第三章 股份3 第一节 股份发行4 第二节 发起人、认购股份数、持股比例和出资方式4 第三节 股份增减和回购5 第四节 股份转让7 第四章 股东和股东大会8 第一节 股东8 第二节 股东大会的一般规定 12 第三节 股东大会的召集 17 第四节 股东大会的提案与通知 19 第五节 股东大会的召开21 第六节 股东大会的表决和决议26 第五章 董事会32 第一节 董事32 第二节 独立董事36 第三节 董事会40 第四节 董事会秘书47 第六章 党委47 第七章 经理和其他高级管理人员52 第八章 监事会54 第一节 监事54 第二节 监事会56 第九章 财务会计制度、利润分配和审计58 第一节 财务会计制度58 第二节 利润分配59 第三节 内部审计64 第四节 会计师事务所的聘任64 第十章 通知和公告65 第一节 通知65 第二节 公告67 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算67 第一节 合并、分立、增资和减资67 第二节 解散和清算69 第十二章 修改章程71 第十三章 附则72 深圳市建筑科学研究院股份有限公司章程 （2015 年6 月深圳市建筑科学研究院股份有限公司2014 年度股东大会审议通 过，2014 年9 月、2015 年6 月、8 月、11 月、2016 月3 月、6 月分别进行了六 次修订，拟于2017 年9 月股东大会第七次修订） 第一章 总则 第一条为维护深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以 下简称“公司”）股东和债权人的合法权益，规范公司的组 织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公 司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、 《中国共产党章程》（以下简称“《党章》”）和其他有关规定， 制订本章程。 第二条 根据《公司法》、《党章》和其他有关规定，公司 设立中国共产党的组织，建立党的工作机构，配备党务工作 人员，开展党的活动。党组织机构、人员、经费纳入公司统 一管理。 第三条公司系依照《公司法》和其他有关规定发起设立 的股份有限公司。公司由深圳市建筑科学研究院有限公司整 体变更为股份有限公司，原有限责任公司的全部债权债务由 变更后的股份公司继承。 公司以发起方式设立；在深圳市市场监督管理局注册登 记，取得营业执照。 第四条公司于2017年6 月23 日经中国证券监督管理委 1 员会(以下简称“中国证监会”)证监许可 〔2017〕1028 号文 批准，首次向社会公众发行人民币普通股 36,666,700 股， 并经深圳证券交易所深证上 〔 2017〕448 号文批准，于2017 年7 月19 日在深圳证券交易所上市。 第五条公司注册名称如下： 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 公司住所：深圳市福田区上梅林梅坳 3 路 29 号建科大 楼 第六条公司注册资本为人民币14,666.67 万元。 第七条公司为永久存续的股份有限公司。 第八条公司董事长为公司的法定代表人。 第九条公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股 份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承 担责任。 第十条本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与 行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法 律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人 员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东， 股东可以起诉公司董事、监