湖北泰晶电子科技股份有限公司2017年年报告.PDF

2017 年年度报告 公司代码：603738 公司简称：泰晶科技 湖北泰晶电子科技股份有限公司 2017 年年度报告 1 / 179 2017 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人喻信东、主管会计工作负责人喻家双及会计机构负责人（会计主管人员）马阳声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2017年度归属于母公司净利润 64,539,616.99元。本年度拟以2017年末总股本113,356,000股为基数，向全体股东每10股派发现金 红利2.30元（含税），共派发26,071,880.00元，占2017年度归属于母公司净利润的40.40%，剩余未 分配利润结转至下一年度。 本年度拟以2017年末总股本113,356,000股为基数，资本公积每10股转增4股，共计45,342,400 股。上述预案实施完成后，公司总股本将增加至158,698,400股。 上述预案尚需提交股东大会审议通过。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实际承诺，敬 请投资者注意风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查 阅 “第四节 经营情况讨论与分析”之 “可能面对的风险”。敬请投资者注意投资风险。 十、 其他 □适用 √不适用 2 / 179 2017 年年度报告 目录 第一节 释义4 第二节 公司简介和主要财务指标6 第三节 公司业务概要10 第四节 经营情况讨论与分析23 第五节 重要事项38 第六节 普通股股份变动及股东情况57 第七节 优先股相关情况63 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况64 第九节 公司治理70 第十节 公司债券相关情况72 第十一节 财务报告73 第十二节 备查文件目录179 3 / 179 2017 年年度报告 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司、公司、发行人、泰晶科技 指 湖北泰晶电子科技股份有限公司 润晶电子 指 随州润晶电子科技有限公司，本公司的全资子公司 泰晶实业 指 深圳市泰晶实业有限公司