广州航新航空科技股份有限公司董事会关于内部控制的自我评估报告.PDFVIP

广州航新航空科技股份有限公司董事会 关于内部控制的自我评估报告 广州航新航空科技股份有限公司董事会 关于内部控制的自我评估报告 一、公司的基本情况 公司历史沿革 公司历史沿革 公司前身为广州航卫计算机科技有限公司，于2005 年11 月23 日在广州市工商行政管理局设立， 获取注册号为4401062029905 企业法人营业执照；公司注册资本为人民币50 万元，出资人为仲 维滨、卜桂玲、廖文娟、齐镇，出资比例均为25% 。公司注册资本实收情况业经广州金埔会计 师事务所验证并出具“穗埔师验字〔2005 〕第F-626 号”验资报告。 2008 年2 月，根据公司股东会决议及股权转让协议，廖文娟将其持有公司7%、8 ％和3 ％的股 权分别转让给仲宇、周林娣和吴贵斌，齐镇将其持有公司 17％和 1%的股权分别转让给仲维滨 和吴贵斌，卜桂玲将其持有公司25% 的股权转让给仲维滨，转让后注册资本仍为人民币50 万元， 各股东持股比例分别为仲维滨67%，廖文娟7%、齐镇7%、仲宇7%、周林娣8%、吴贵斌4% 。 2009 年2 月，根据公司股东会决议及股权转让协议，仲维滨将其持有公司67%的股权转让给卜 范胜，廖文娟将其持有公司7% 的股权转让给黄欣，齐镇将其持有公司7% 的股权转让给柳少娟， 仲宇将其持有公司7% 的股权转让给李凤瑞，转让后注册资本仍为人民币50 万元，各股东持股 比例分别为卜范胜67%、黄欣7%、柳少娟7%、李凤瑞7%、周林娣8%、吴贵斌4% 。 2009 年5 月，根据公司股东会决议和修改后的章程规定，公司申请增加注册资本人民币150 万 元，变更后的注册资本为人民币200 万元。新增注册资本由原股东卜范胜、黄欣、柳少娟、李 凤瑞、周林娣和吴贵斌以现金认缴，变更注册资本后，各股东出资额和出资比例分别为卜范胜 出资134 万元、占67%；黄欣出资14 万元、占7% ；柳少娟出资14 万元、占7% ；李凤瑞出资 14 万元、占7% ；周林娣出资16 万元、占8%；吴贵斌出资8 万元、占4% 。公司新增注册资本 实收情况业经广州新穗东会计师事务所有限公司验证并出具“新穗验字［2009 ］040 号”验资报告。 2009 年7 月，根据公司股东会决议及股权转让协议，周林娣将其所持公司1.76% （出资额3.52 万元）、1.62%(出资额3.24 万元) 、1.50% （出资额3 万元）、1.40% （出资额2.8 万元）、0.64% （出 资额1.28 万元）、0.62% （出资额1.24 万元）、0.46% （出资额0.92 万元）的股权分别转让给侯 绪明、张洪方、殷奇、李长富、龚桂珍、王野、周贞俊。 2009 年8 月，根据公司股东会决议及增资扩股协议，公司申请增加注册资本人民币3,298,790.62 元，变更后的注册资本为人民币5,298,790.62 元。新增注册资本由卜范胜等29 名自然人以其持 广州航新航空科技股份有限公司董事会 关于内部控制的自我评估报告 有哈尔滨航卫航空科技有限公司的股权认缴。公司新增注册资本实收情况业经广东正中珠江会 计师事务所有限公司验证并出具“广会所验字［2009 ］第09004610055 号”验资报告。 2009 年 11 月，根据广州航卫计算机科技有限公司股东会决议、广州航新航空科技股份有限公 司（筹）发起人协议书，广州航卫计算机科技有限公司原股东卜范胜、黄欣、柳少娟、李凤瑞 等29 名自然人作为发起人，依法将广州航卫计算机科技有限公司整体变更为广州航新航空科技 股份有限公司。各发起人根据各自在广州航卫计算机科技有限公司的出资比例，以该公司截至 2009 年9 月30 日止经审计的净资产额17,961,530.00 元折合为股份有限公司股份 15,000,000.00 股，每股面值1 元。股份公司于2009 年12 月23 日在广州市工商行政管理局登记注册，领取注 册号为440108000002907 的企业法人营业执照，注册资本为人民币15,000,000.00 元。公司注册 资金实收情况业经广东正中珠江会计师事务所有限公司验证并出具“广会所验字［2009 ］第 09005690020 号”验资报告。 2010 年1 月，根据第一次临时股东大会决议和修改后章程的规定，公司申请增加注册资本人民 币11,000,000.00 元，变更后的注册资本为人民币26,000,000.00 元，股本为人民币26,000,000.00 元。新增注册资本由卜范胜、黄欣、柳少娟、李凤瑞等 138