宁波赛耐比光电科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决.PDFVIP

公告编号：2018-037 证券代码：834662 证券简称：赛耐比 主办券商：财通证券 宁波赛耐比光电科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1. 会议召开时间：2018 年8 月31 日 2. 会议召开地点：宁波高新区科达路56 号公司会议室 3. 会议召开方式：现场 4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年8 月28 日以书面方 式发出 5. 会议主持人：张莉 6. 会议列席人员：公司监事 7. 召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事9 人，出席和授权出席董事9 人。