上海君实生物医药科技股份有限公司第二届董事会第五次会议.PDFVIP

公告编号：2018-155 证券代码：833330 证券简称：君实生物 主办券商：中金公司 上海君实生物医药科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1. 会议召开时间：2018 年9 月21 日 2. 会议召开地点：公司会议室 3. 会议召开方式：通讯方式 4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年9 月18 日，邮件通知 5. 会议主持人：董事长熊俊先生 6. 召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开，议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规及《上海君实生物医药科技股份有限公司章程》的有关规定，所作决议 合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事15 人，出席和授权出席董事13 人，董事Liepin