光彩建设集团股份有限公司董事会四届三次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：000046证券简称：光彩建设 公告编号：2002-006 光彩建设集团股份有限公司董事会 四届三次会议决议公告 光彩建设集团股份有限公司第四届董事会第三次会议于2002年4月8日至 9日在北京月亮河酒店召开,公司董事长卢志强、副董事长李明海、董事余政、 黄翼云、岳献春、郑东、独立董事洪远朋出席了会议,监事长陈逢祥、监事兰立 鹏、张宇及公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议由卢志强先生主持。经 全体董事讨论审议，本次会议通过如下决议： 一、公司2001年度董事会工作报告； 二、公司2001年度财务决算报告； 三、公司2001年年度报告及其摘要； 四、公司2001年度利润分配预案： 经深圳大华天诚会计师事务所审计确认，本公司 2001年度利润总额为 87,472,458.21元，净利润为 37,608,725.41元。按公司 2001年末总股本 244,084,341股计算，每股收益为0.154元。经审议，2001年度利润分配预案为： 提取法定公积金10%， 计3,760,872.54元 提取法定公益金5%， 计1,880,436.27元 加：上年末滚存的未分配利润： 779.56181,702,元 本年末可供股东分配的利润为 213,670,196.16元 以2001年末公司总股本244,084,341股为基数，向全体股东每 10股派发 现金红利 1元（含税），共计24,408,434.10元。余额189,261,762.06元转入 下一年度。 五、本年度不进行公积金转增股本。 上述预案尚需提交2001年度股东大会审议。 六、公司2002年度利润分配政策： （1）预计公司2002年度利润分配1次； （2）公司2002年度实现净利润用于股利分配的比例为40%--80%，公司2001 年度剩余未分配利润不用于2002年度股利分配； 1 （3）公司将采取派发现金、送红股的形式进行分配，其中以现金分红为主， 比例不低于60%； （4）2002年度具体利润分配方案届时由董事会根据实际情况提出预案，交 股东大会审议通过后实施。 七、2002年度不进行资本公积金转增股本； 八、关于修改《公司工资管理制度（试行）》、《公司员工退休制度（试行）》 的决议； 九、关于设立光彩建设集团北京分公司的决议。 会议同时决定中止第三届董事会第十次会议决定的关于深圳市光彩物资贸 易有限公司的筹建工作，原定由该公司承担的职能由北京分公司承担。 十、公司第四届董事会第一次会议决定成立深圳市光彩建设有限公司，本 次会议同意拟设立公司名称为深圳市光彩置业有限公司（名称以政府工商登记机 关核准为准）。该公司注册资本拟为人民币2800万元，本公司出资2520万元， 占股权90%，光彩事业投资集团有限公司出资280万元，占股权10%。该事项属 关联交易，关联董事卢志强、李明海、岳献春、黄翼去回避了表决，非关联董事 余政、郑东、洪远朋举手表决，同意该共同投资事项。 十一、公司2001年度股东大会召开事宜另行公告。 特此公告 光彩建设集团股份有限公司董事会 2002年4月12日 证券代码：000021 证券简称：深科技A 公告编码：2002-007 深圳开发科技股份有限公司关于召开第十次（2001年度）股东大会通知 一、 召开会议基本情况 经本公司董事会研究，决定于2002年5月15日上午9：30在本公司二楼五 号会议室召开第十次（2001年度）股东大会，现将有关事项公告如下： 2 二、