北京同仁堂股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：600085 证券简称：G 同仁堂 公告编号：临 2006-001 北京同仁堂股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京同仁堂股份有限公司第三届董事会第十六次会议，于 2006 年 3 月 14 日以电子邮件、传真及专人送达方式向全体董事发出通知，于 3 月 24 日在公司 会议室召开。会议应到董事11人，实到11人。公司监事及全体高管人员列席了 本次会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长殷顺 海先生主持，经与会董事审议讨论，通过了以下事项： 一、 2005 年度总经理工作报告； 同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票 二、 2005 年度财务决算报告； 同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票 三、 2005 年度利润分配预案； 经北京京都会计师事务所有限责任公司审计，2005 年本公司实现净利润 301,231,159.01元，按10%提取法定盈余公积金43,285,093.96,元(含子公司提 取额)，提取5%法定公益金21,642,797.27元(含子公司提取额)，提取免税基金 10,696,570.11 元(子公司提取额)，加年初未分配利润 579,378,827.47 元，减 去 2004 年利润分配已向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税）共计 90,421,239.73 元，2005 年度可供股东分配利润为 714,564,285.41 元。公司拟 以 2005 年末总股本 434,021,898 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5元(含税)。 同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票 四、 2005 年度董事会工作报告； 同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票 五、 2005 年年度报告正文及摘要； 同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票 六、 续聘会计师事务所及决定其报酬的预案； 2006 年本公司拟续聘北京京都会计师事务所有限责任公司为本公司审计机 构，2005 年支付其审计费用为 82 万元。 同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票 七、 关于核销部分关联方应收账款的议案； 本公司控股股东中国北京同仁堂（集团）有限责任公司之子公司北京同仁堂 珠海有限公司由于经营不善，停止经营，已经进入清算阶段，本公司对其尚有应 收账款13,501,163.43元已无法收回。经公司管理层提议，建议公司董事会批准 核销公司对珠海公司的应收账款13,501,163.43元，同时公司保留对珠海公司账 务追索的权利，并尽最大努力的追索该笔应收款。(对该笔坏账公司前期已计提 坏账准备2,700,232.96元，对2005年税前利润影响额为10,800,930.74元。) 该事项涉及关联关系，经公司全体独立董事事前审核通过，董事会会议审议 时三名关联董事殷顺海先生、田大方先生和梅群先生回避表决，全体非关联董事 审核同意，并由独立董事发表了独立意见，独立董事一致同意。 同意 8 票（三名关联董事回避表决） 反对 0 票 弃权 0 票 八、 关于公司控股股东附属企业资金占用及清偿方案的议案； 本公司控股股东中国北京同仁堂（集团）有限责任公司之子公司北京同仁堂 海南有限公司，截至 2005 年 12 月 31 日对本公司应付业务往来款余额 360.97 万元，其中255.21万元财务账龄为一年以上。根据上海证券交易所发布的 《2005 年年度报告工作备忘录第五号》的规定，上述应收账款应视同非经营性资金占用。 本公司已经要求海南公司做出偿还时间安排，海南公司承诺于 2006 年 6 月 30 日之前以现金方式偿还上述占用资金255.21万元。 独立董事对此发表了独立意见，认为该公司涉及的资金占用虽然本身属于经 营性占用，但是账龄超过一年，公司应加大清欠力度，督促并保证北京同仁堂海 南有限公司严格按照承诺于2