北京大成律师事务所有关北京清畅电力技术股份有限公司.PDF

北京大成律师事务所 关于北京清畅电力技术股份有限公司 2012年年度股东大会之见证意见书 致：北京清畅电力技术股份有限公司 北京大成律师事务所依法接受北京清畅电力技术股份有限公司 （下称“公司”）的委托，指派李慎波、李文娟律师(下称“本所律 师”)出席公司2012年年度股东大会(下称“本次股东大会”)并依法 进行见证。 根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中 华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、全国中小企业股份 转让系统有限责任公司关于全国中小企业股份转让系统的相关规范 性文件（下称“规范性文件”）等相关法律、法规及《北京清畅电力 技术股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”），本所律师审查 了本次股东大会的相关资料，并对本次股东大会的召集与召开程序、 召集人与出席人员的资格以及表决程序、表决结果等重要事项的合法 性予以现场核查。 公司向本所律师保证和承诺：公司为本次律师见证所提供的所有 文件、资料均真实、合法、有效、完整，已向本所律师披露了一切足 以影响本见证意见书出具的事实和文件，无任何隐瞒、疏漏之处。基 于前述保证和承诺，本所依据相应法律法规的要求，按照律师行业公 认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会的相关 事项出具如下见证意见： 1 一、本次股东大会的召集与召开程序 （一）本次股东大会的召集 1、20 13 年4 月23 日，公司第二届董事会第五次会议通过决议， 决定由公司董事会召集本次股东大会； 经本所律师核查，该次董事会的决议合法有效。 2 、20 13年4月25 日，公司董事会依据《公司章程》的规定在全国 中小企业股份转让系统信息披露平台发布《北京清畅电力技术股份有 限公司第二届董事会第五次会议决议公告暨召开2012年年度股东大 会的通知》（下称 “《会议通知》”）的公告，预先将召开股东大会的时 间、地点、会议审议事项、出席会议对象、出席会议股东的登记办法、 会议联系方式等有关事项通知了公司股东。 （二）本次股东大会的召开 本次股东大会如期于2013 年5 月12 日上午 10：00 在北京市海 淀区上地三街9 号金隅嘉华大厦C 座11 层公司会议室召开，由公司 董事长樊京生先生主持。 经本所律师核查：公司已在法定期限内将本次股东大会的召开时 间、会议地点、审议事项、相关资料等事宜以公告的方式通知各位股 东；本次股东大会的召集、召开程序符合国家法律、法规及《公司章 程》的规定。 二、本次股东大会会议召集人的资格 本次股东大会由公司董事会负责召集，符合《公司法》等有关法 律、法规和《公司章程》的有关规定；召集人资格合法、有效。 2 三、出席本次股东大会人员的资格 根据公司提供的：由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 出具的股东名册，《北京清畅电力技术股份有限公司20 12年度股东大 会签到表》，自然人股东的身份证明、授权委托书及委托代理人身份 证明，法人股东的营业执照、法定代表人身份证明书、授权委托书及 委托代理人身份证明等相关资料，本次股东大会的参加人员包括： 1、出席本次会议的股东及股东代理人14人，代表公司17名股东 （其中自然人股东10名，法人股东7名），代表股份为 9013.16 万股， 占有权投票股份总数89.71%。 2、公司董事、监事、高级管理人员； 3、公司聘请的见证律师。 经核查，本所律师认为出席本次股东大会的人员的资格合法、有 效，符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定并与本次股东大 会的 《会议通知》相符；出席公司本次股东大会的股东持股数额符合 《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定，有权对本次股东大会会 议的议案进行审议、表决。 四、本次股东大会审议的议案 根据公司提供的资料，本次股东大会审议的议案如下： （1）审议《北京清畅电力技术股份有限公司2012年年度报告》； （2）审议《2012年度董事会报告》； （3）审议《2012年度监事会报告》。