沧州大化股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告.PDF

证券代码：600230 股票简称：沧州大化 编号：2008-7号 沧州大化股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 暨召开 2007 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 沧州大化股份有限公司第三届董事会第二十一次会议于 2008 年 3 月 12 日上午 08：00在公司办公楼五楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事8人，独立董事 雷杰采用通讯方式参加表决，会议人数符合公司章程规定要求。会议由董事长平海军 主持。 会议经表决一致通过如下议案： 一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权通过了《2007年度总经理工作报告》； 二、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《董事会审计委员会关于年度 财务会计报表审阅意见》； 公司审计委员会认为：公司严格按照新企业会计准则及公司有关财务制度的规 定，财务会计报表编制流程合理规范，公允地反映了公司的财务状况、经营成果和现 金流量情况，内容真实、准确、完整，同意提交公司董事会审议。 三、 会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《公司 2007 年度会计师事务 所从事审计工作的总结报告》； 四、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于提取2007年资产减值准 备的议案》； 1、坏帐准备 由于应收款项的预计未来现金流量现值低于其帐面价值，因此本期增提坏帐准备 2,320,078.48 元。由于邯郸农资公司已注销，因此核销坏帐 9,625.76 元。年初坏帐 准备余额为23,957,653.15元，年末坏帐准备余额为26,268,105.87元。 2、存货跌价准备 由于以前减记存货价值的影响因素已经消失，因此应在原已计提的存货跌价准备 的金额内转回。年初存货跌价准备余额为 589,314.86 元，本期转回 255,417.8 元， 年末存货跌价准备余额为333,897.06元。 3、工程物资减值准备 由于期末工程物资存在减值迹象，资产的可收回金额低于其帐面价值，因此，本 期计提工程物资减值准备1000万元。 上述三项减值准备年度内增提 12,320,078.48 元，转回 265,043.56 元，合计调 减 2007 年度利润总额 12,055,034.92 元，调减净利润 12,044,281.76 元, 调减归属 于母公司所有者的净利润 6,761,193.86 元,其中：调减盈余公积 676,119.39 元，未 分配利润6,085,074.47元。 五、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权通过了《2007年度报告》全文及摘要； 详见上海证券交易所网站。 六、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权通过了《2007年度财务决算报告》； 七. 会议以9票赞成，0票反对，0票弃权通过了《2007年度利润分配预案》； 1 经天职国际会计师事务所有限公司审计，公司 2007 年度共实现净利润 92,067,020.43元，依照公司章程，提取10%法定公积金9,206,702.04元，则当年可 分配利润为82,860,318.39元，扣除已分配的2006年度现金红利28,526,478.20元， 加 年 初 未 分 配 利 润 191,656,661.67 元 ， 实 际 累 计 可 供 股 东 分 配 利 润 为 245,990,501.86元。根据公司股权分置改革方案中，大化集团承诺获得上市流通权之 日起二十四个月，保证利润分配不少于沧州大化当年实现的可分配利润的 30%，又考 虑公司在建5万吨TDI项目仍需大量资金，故公司拟以2007年末总股本259,331,620 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），共计 25,933,162 元，剩 余220,057,339.86元结转至下年度分配。本年度不送红股也不进行公积金转增股本。 八、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权通过了《2007年度董事会工作报告》；