汉威科技集团股份有限公司有关召开2018年第一次临时股东.PDFVIP

证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2018-065 汉威科技集团股份有限公司 关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 本公司及其董事保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 汉威科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于2018年10月16日（星 期二）在公司会议室召开2018年第一次临时股东大会，并提供网络投票表决方式。 现将相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2018年第一次临时股东大会。 2、召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十八次会议审议，决 定召开2018年第一次临时股东大会。本次股东大会的召集程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2018年10月16日13:30 网络投票时间：2018年10月15日－2018年10月16日 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2018年10月16日 9:30