陕西金合信息科技股份有限公司信息披露管理制度.PDFVIP

公告编号：2018-009 证券代码：872711 证券简称:金合科技 主办券商：招商证券 陕西金合信息科技股份有限公司 信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一章 总则 第一条 为规范陕西金合信息科技股份有限公司 （以下简称 “公司”）的信息 披露事务管理工作，确保公司信息披露的真实、准确、完整与及时，切实保护公 司、股东、投资者及其他利益相关人的合法权益，依照《中华人民共和国公司法》、 《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试 行 》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》（以下简称“信息披 露细则”）、《陕西金合信息科技股份有限公司章程》（以下简称 “公司章程”）等 有关法律、法规的规定，特制定本信息披露管理制度（以下简称“本制度”。 第二条 本制度所称“信息披露”是指将法律、法规、证券监管部门要求披 露的、以及已经发生或将要发生、可能对公司股票和其他证券品种转让价格及公 司经营产生重大影响而投资者尚未得知的信息在规定的时间内，通过全国中小企 业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统” 规定的媒体， 以规定的方式向社会公众公布。 第三条 信息披露要体现公开、公正、公平对待所有股东的原则。 第四条 公司及相关信息披露义务人应当根据法律、行政法规、部门规章及 其他有关规定，忠实、勤勉地履行信息披露义务，保证披露信息内容的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并及时、公平地披露信息。 第五条 公司披露信息之前，应当经主办券商审查，公司不得披露未经主办 券商审查的信息。 发现拟披露的信息或已披露信息存在任何错误、遗漏或者误导的，或者发现 存在应当披露而未披露事项的，公司应当按照主办券商要求进行更正或补充。 1 / 13 公告编号：2018-009 第六条 公司董事长为信息披露事务第一责任人，公司及董事、监事、高级 管理人员、董事会秘书、公司股东和持股 5%以上的股东及其一致行动人、实际 控制人为信息披露义务人。 第二章 信息披露的内容、时间 第一节 定期报告 第七条 公司披露的信息分为定期报告和临时报告。定期报告包括年度报告、 半年度报告。 第八条 公司应当在每个会计年度结束之日起四个月内编制并披露年度报告。 年度报告中的财务报告必须经具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。 第九条 年度报告应包括以下内容： (一)公司基本情况； (二)最近两年主要财务数据和指标； (三)最近一年的股本变动情况及报告期末已解除限售登记股份数量； (四)股东人数，前十名股东及其持股数量、报告期内持股变动情况、报告期 末持有的可转让股份数量和相互间的关联关系； (五)董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况； (六)董事会关于经营情况、财务状况和现金流量的分析，以及利润分配预案 和重大事项介绍； (七)审计意见和经审计的资产负债表、利润表、现金流量表以及主要项目的 附注。 第十条 公司应当在每个会计年度的上半年结束之日起两个月