上海市锦天城律师事务所有关上海四方锅炉集团工程成套股份.PDFVIP

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海四方锅炉集团工程成套股份有限公司 2012 年年度股东大会的 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 地址：上海市淮海中路283 号香港广场28 楼 电话：021 传真：021 邮编：200021 第1 页 共7 页 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海四方锅炉集团工程成套股份有限公司 2012 年年度股东大会的 法律意见书 （2013 ）锦律非（证）字第 号 致：上海四方锅炉集团工程成套股份有限公司 上海市锦天城律师事务所( 以下简称“本所”)接受上海四方锅炉集团工程成 套股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派周君强律师、吴军律师( 以下 简称“律师”) 出席了公司于2013 年5 月2 日在上海市翔殷路128 号 10 号楼公 司会议室召开 2012 年年度股东大会。( 以下简称“本次股东大会”) ，根据《中 华人民共和国公司法》等中国现行法律、行政法规、部门规章和其它规范性文件 （以下合称“法律法规”），以及《上海四方锅炉集团工程成套股份有限公司章程》 ( 以下简称“公司章程”) 的有关规定，对本次年度股东大会的召集和召开程序、 出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果等相关事宜的合法性、 有效性进行审查，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师严格审查了公司提供的本次股东大会的相关 文件，包括但不限于： 一、公司章程； 二、公司董事会决议； 三、公司已于 2013 年 4 月 11 日在上海股权托管交易中心网站 （ ）刊登了本次年度股东大会的通知公告《上海四方锅炉集团 工程成套股份有限公司第一届董事会第二次会议决议公告暨召开2012 年年度股 东大会的通知》（以下简称“《会议通知》”），公告编号：2013-01 。 四、公司2012 年年度股东大会股东到会登记记录及其相关资料； 五、公司2012 年年度股东大会会议的文件。 第2 页 共7 页 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 本所律师认真听取了公司就有关事实的陈述和说明。公司承诺其已提供了本 所律师认为出具本法律意见书所必须的材料，并保证其所提供的文件和所作的陈 述和说明是完整、真实和有效的，无任何隐瞒、疏漏之处。 在本法律意见书中，本所律师仅对出具法律意见书之日以前发生的事实，以 及对该事实的了解和对法律法规的理解，就本次年度股东大会的召集、召开程序、 出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合法律法规及 《公司章程》的规定发表法律意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表 述的事实或数据的真实性及准确性发表法律意见。 本法律意见书仅供见证公司本次年度股东大会相关事项的合法性之目的使 用，并依法对本所律师出具的法律意见承担相应的法律责任。非经本所律师书面 同意，本法律意见书不得用于其他任何目的或用途。 本所律师根据法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和 勤勉尽责的精神，对本次年度股东大会的相关文件和有关事实进行了核查和验 证，现出具法律意见书如下： 一、本次年度股东大会的召集、召开程序 本次股东大会由公司董事会根据公司于2013 年4 月 10 日在