江苏弘业股份有限公司有关修改公司管理制度公告.PDFVIP

股票简称：弘业股份 股票代码：600128 编号：临2016-003 江苏弘业股份有限公司 关于修改公司管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《公司法》、《公司章程指引》、《关于进一步推进国有企业贯彻落实“三 重一大”决策制度的意见》（中办发〔2010〕17 号）等法律法规和有关文件精神， 结合本公司实际情况，经公司第八届董事会第七次会议审议通过，对《公司章程》、 《公司投资管理制度》、《公司总经理工作细则》进行如下修订： 一、 《公司章程》 修改前 修改后 第四十三条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下 第四十三条 股东大会是公司的权力机构，依法行使 列职权： 下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换董事、非由职工代表担任的监事，决 （二）选举和更换董事、非由职工代表担任的监事， 定有关董事、监事的报酬事项； 决定有关董事、监事的报酬事项； （三）审议批准董事会报告； （三）审议批准董事会报告； （四）审议批准监事会报告； （四）审议批准监事会报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方 （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； 案； （八）对发行公司债券作出决议； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形 （八）对发行公司债券作出决议； 式作出决议； （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司 （十）修改本章程； 形式作出决议； （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； （十）修改本章程； （十二）审议批准第四十四条规定的担保事项； （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； （十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公 （十二）审议批准第四十四条规定的担保事项； 司最近一期经审计净资产30%的事项； （十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过 （十四）审议批准变更募集资金用途事项； 公司最近一期经审计净资产30%的事项； （十五）审议股权激励计划； （十四）审议批准变更募集资金用途事项； 1 （十六）审议超过公司最近一期经审计净资产2%的资产 （十五）审议股权激励计划； 核销事项； （十六）审议超过200 万元的资产核销事项； （十七）审议重大关联交易事项； （十七）审议重大关联交易事项； （十八）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定 （十八）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规 应当由股东大会决定的其他事项。 定应当由股东大会决定的其他事项。 第一百一十条 董事会行使下列职权： 第一百一十条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （一）召集股东大