武汉力源信息技术股份有限公司有关收购深圳市鼎芯无限科技.PDFVIP

证券代码：300184 证券简称：力源信息 公告编号：2017-014 武汉力源信息技术股份有限公司 关于收购深圳市鼎芯无限科技有限公司股权 2016 年度业绩承诺未实现情况的说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在 虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。 一、重大资产重组的基本情况 65%股权 （“第一次收购”）基本情况 （一）收购鼎芯无限 2013年10月16日，武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“力 源信息”）第二届董事会第八次会议审议通过《关于公司符合发行股份及支付现 金购买资产的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产方案的议案》、《关 于本次交易符合上市公司重大资产重组管理办法第42条第二款规定的议案》、 《关于本次交易符合关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定第四条 规定的议案》等相关议案。 2014年4月9 日，力源信息第二届董事会第十二次会议审议通过《关于公司符 合发行股份及支付现金购买资产条件的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购 买资产方案的议案》、《关于本次交易符合上市公司重大资产重组管理办法第42 条第二款规定的议案》、《关于本次交易符合关于规范上市公司重大资产重组若 干问题的规定第四条规定的议案》等相关议案。本次重大资产重组方案为：力 源信息向侯红亮、南海成长精选（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以 下简称“南海成长”）、深圳市泰岳投资有限公司 （以下简称“泰岳投资”）、中山 久丰股权投资中心（有限合伙）（以下简称“久丰投资”）、常州市中科江南股权 投资中心（有限合伙）（以下简称“中科江南”）非公开发行股份购买其合计持有 的深圳市鼎芯无限科技有限公司 （以下简称“鼎芯无限”）的65%股权（包括侯红 亮持有的鼎芯无限40.96%股权，南海成长持有的鼎芯无限13.00%股权，泰岳投资 持有的鼎芯无限5.62%股权，久丰投资持有的鼎芯无限2.71%股权，中科江南持有 的鼎芯无限2.71%股权）。 2014年4月28日，力源信息2014年第一次临时股东大会审议通过《关于公司 符合发行股份及支付现金购买资产条件的议案》、《关于公司发行股份及支付现金 购买资产方案的议案》、《关于本次交易符合上市公司重大资产重组管理办法 第42 条第二款规定的议案》、《关于本次交易符合关于规范上市公司重大资产重 组若干问题的规定第四条规定的议案》等相关议案。 2014年7月15日，上述重大资产重组方案经中国证监会以证监许可[2014]700 号《关于核准武汉力源信息技术股份有限公司向侯红亮等发行股份购买资产的批 复》核准。 2014年7月29 日，深圳市市场监督管理局向鼎芯无限核发[2014]第6397596 号 《变更（备案）通知书》，核准侯红亮、南海成长、泰岳投资、久丰投资、中 科江南将合计持有的鼎芯无限的65%股权过户至力源信息名下。 2014年8月5日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具《股份登记 申请受理确认书》和《证券持有人名册》，力源信息本次非公开发行新股数量为 27,392,520股（其中限售流通股数量为27,392,520股），新增股份登记到账后将 正式列入力源信息的股东名册。 35%股权 （“第二次收购”）基本情况 （二）收购鼎芯无限 2015年3月25日，力源信息第二届董事会第二十六次会议审议通过《关于公 司符合发行股份购买资产条件的议案》、《关于公司发行股份购买资产方案的议 案》、《关于公司本次交易构成关联交易的议案》、《关于本次交易符合关于规范 上市公司重大资产重组若干问题的规定第四条规定的议案》等相关议案。本次 重大资产重组方案为：力源信息向侯红亮、南海成长、泰岳投资、久丰投资、中 科江南非公开发行股份购买其合计持有的鼎芯无限的35%股权（包括侯红亮持有 的鼎芯无限22.0575%股权，南海成长持有的鼎芯无限7.0000%股权，泰岳投资持 有的鼎芯无限3.0257%股权，久丰投资持有的鼎芯无限1.4584%股权，中科江南持 有的鼎芯无限1.4584%股权）。 2015年4月13日，力源信息2015年第一次临时股东大会审议通过《关于公司 符合发行股份购买资产条件的议案