优雅电子商务（北京）股份有限公司第一届董事会第十一次会.PDFVIP

公告编号：2018-003 证券代码：836093 证券简称：优雅电商 主办券商：德邦证券 优雅电子商务（北京）股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2018 年3 月13 日，邮件方式。 2、会议召开时间：2018 年3 月23 日 3、会议召开地点：公司会议室 4、会议召开方式：现场 5、会议召集人：董事长陈腾华 6、会议主持人：董事长陈腾华 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会 议的董事 （包括委托出席的董事人数）共5 人，缺席本次董事会决议 的董事共0 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过 《2017 年年度报告及摘要》，并提交股东大会审议 公告编号：2018-003 议案表决结果：同意票5 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 （二）审议通过《2017 年年度财务决算报告》，并提交股东大会审 议 议案表决结果：同意票5 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 （三）审议通过《2017 年董事会工作报告》，并提交股东大会审议 议案表决结果：同意票5 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 （四）审议通过《2017 年总经理工作报告》。 议案表决结果：同意票5 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 （五）审议通过《2018 年年度财务预算报告》，并提交股东大会审 议 议案表决结果：同意票5 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 （六）审议通过《2018 年年度工作计划》，并提交股东大会审议 议案表决结果：同意票5 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 （七）审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司2018 年审计机构的议案》，并提交股东大会审议 议案表决结果：同意票5 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 （八）审议通过《关于授权2018 年使用公司自有闲置资金购买理财 产品的议案》，并提交股东大会审议 议案表决结果：同意票5 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 （九）审议通过了《补充确认2017 年公司与招商银行签订授信协议 及实际控制人为公司提供担保的议案》，并提交股东大会审议 议案表决结果：董事长陈腾华、董事裴彦鹏回避表决。 公告编号：2018-003 同意票3 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 （十）审议通过了《补充确认2017 年公司与上海品众商业保理有限 公司签订保理合同、动产质押合同及实际控制人提供保证的议案》， 并提交股东大会审议 议案表决结果：董事长陈腾华、董事裴彦鹏回避表决。 同意票3 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 （十一）审议通过了《营业执照经营范围变更的议案》，并提交股 东大会审议 议案表决结果：同意票5 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 （十二）审议通过了《修订公司章程的议案》，并提交股东大会审 议 议案表决结果：同意票5 票，反对票0 票，弃权票数0 票 （十三）审议通过了《补充确认2018 年公司与广州唯品会小额贷款 有限公司签订最高额借款合同及动产质押合同的议案》 议案表决结果：同意票5 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 （十四）审议通过《关于提请召开2017 年年度股东大会的议案》 议案表决结果：同意票5 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 备查文件目录