西陇科学股份有限公司有关召开2018年第三次临时股东大会.PDFVIP

证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2018-091 西陇科学股份有限公司 关于召开2018年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 西陇科学股份有限公司（以下简称 “西陇科学”或“公司”）第四届董 事会第九次会议审议通过了《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》， 现决定于2018年10月9 日召开2018年第三次临时股东大会审议相关议案，会议 的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2018年第三次临时股东大会（以下简称“本次会议”）。 2．股东大会的召集人：公司董事会。 《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》经公司第四届董事会第九次 会议审议通过。 3．会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的相关规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间为：2018年10月9 日（星期二）15：00开始； 网络投票时间为：2018年10月8 日～10月9 日，其中，通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的具体时间为2018年10月9 日上午9:30 ～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2018年10月8 日下午15:00至2018年10月9 日下午15:00的任意时间。 5．会议的召开方式： 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场 投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次 投票表决结果为准。 6．会议的股权登记日：2018 年9 月25 日。 7．出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于2018 年9 月25 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体 普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加 表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员； 3）公司聘请的律师； （ （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8．会议地点：广州市萝岗区科学城新瑞路6号公司5楼会议室 二、会议审议事项 1．《修订公司章程的议案》； 本次修订《公司章程》的议案由第四届董事会第八次会议和第四届董事会第 九次会议分别审议，并经第四届董事会第九次会议审议后合并提交股东大会表决。 提交股东大会审议的《公司章程修订案》已同日披露于巨潮资讯网。 本议案需要股东大会以特别决议通过。 三、提案编码 备注 提案编 该列打勾的 提案名称 码 栏目可以投 票 1.00 修订公司章程的议案 √ 四、会议登记等事项 1．股东出席股东大会的登记方式：现场登记，通过信函或传真方式登记， 不接受电话登记。 2.登记时间：2018年9月27 日上午9:00—11:00，下午13:00—16:00 3.登记地点：广州市萝岗区科学城新瑞路6号 4.登记手续： 1) 社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理持 本人身份证、授权委托书、 委托人身份证、股东账