有关修订董事会议事规则议案.PDFVIP

关于修订《董事会议事规则》的议案 鉴于公司近期对《公司章程》进行了修订，为进一步规范公司的内部治理，加强董事 会的规范运作和科学决策水平，现结合实际对《董事会议事规则》进行了修订，本次修订 主要将党建内容加入了议事规则，并对董事会日常办事机构、董事会会议内容以及会议审 议程序等进行了修改，提请股东大会审议。 《董事会议事规则》修改情况一览表 修改前 修改后 修改依据 1 第一条 宗旨 第一条 宗旨 《中共陕西省国资委委员会关于做 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和 好监管企业公司章程党建部分修改工作 的通知》（陕国资党发［2016］147 号）； 决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 《党建工作总体要求纳入公司章程内容》 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中国 《陕西省国际信托股份有限公司章程》。 法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、 《深 共产党章程》 《公司法》《证券法》《上市公司治 圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有 理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公 关规定，制订本规则。 司章程》等有关规定，制订本规则。 2 第二条 董事会日常办事机构 第二条 董事会日常办事机构 进一步加强董事会内部建设的需要。 公司设立专门办事机构，负责处理董事会日常 公司设立董事会办公室，负责处理董事会日 事务。 常事务。协调、督办各专业委员会日常工作。董 事会各专业委员会日常办事机构草拟涉及专业委 员会工作细则职责范围内的议题，提交董事会办 公室审核并安排董事会会议审议。董事会各专业 委员会日常办事机构应配合董事会办公室开展工 作，并及时将履职情况向董事会办公室报备。 3 第三条 董事会会议的内容 第三条 董事会会议的内容 《国务院办公厅关于完善反洗钱、反 新增一款 （二十三）审议反洗钱、消费者权益保护等按 恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》 （国办函〔2017〕84 号）；《关于开展2016 监管部门要求的工作报告。 年度陕西银行业金融机构消费者权益保 护工作考核评价的通知》（陕银监办发 〔2017〕54 号）。 4 第五条 定期会议的提案 第五条 定期会议的提案 根据实际情况修订 在发出召开董事会定期会议的通知前，综合办 在发出召开董事会定期会议的