新城控股集团股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：601155 证券简称：新城控股 编号：2018-058 新城控股集团股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公司第二届董事会第五次会议于2018年7月27 日以通讯方式召开，会议由董 事长王振华先生召集和主持。会议应参加董事9名，实际参加董事9名，董事王振华、 吕小平、王晓松、梁志诚、陈德力、袁伯银和独立董事曹建新、Aimin Yan 、陈文 化参加会议。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决 程序符合《公司法》、相关法规及 《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议 案： 一、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于收购江苏新启投资有 限公司股权的议案》。 同意公司全资子公司上海雅聚置业有限公司向江苏新城实业集团有限公司及江 苏新城创业投资有限公司收购江苏新启投资有限公司 100%股权，交易对价为 97,289 万元。 详情请见公司同日于上海证券交易所网站（ ）披露的《新城控 股收购股权暨关联交易公告》（2018-059 ）。 本议案关联董事王振华、王晓松已回避表决。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、以7票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于江苏新启投资有限公 司收购完成后形成关联担保的议案》。 同意在江苏新启投资有限公司股权收购完成后，继续为江苏新城实业集团有限 公司名下的银行贷款提供最高额20,000万元的连带责任担保，保证期限至2020年12 月12 日。 详情请见公司同日于上海证券交易所网站 （ ）披露的 《新城控 股关于子公司对外提供担保暨关联交易的公告》 （2018-060 ）。 本议案关联董事王振华、王晓松已回避表决。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、以9票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于增补公司2018年度对 外担保事项授权人士的议案》。 根据公司2017 年年度股东大会决议，王振华先生为公司2018 年度对外担保事 项的授权人士，有权在股东大会批准的年度对外担保额度及范围内签署相关法律文 件。现同意增补董事吕小平先生为公司 2018 年度对外担保事项的授权人士，可与 王振华先生分别实施授权行为，授权期限与王振华先生一致。上述两位授权人士中 的任一授权人士实施的相关授权行为均为有效。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 四、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于变更公司英文名称并 修订公司章程 的议案》。 同意将公司英文名称变更为“Seazen Holdings Co.,Ltd. ”，并同意对《公司章程》 相应条款修订如下； 修订前 修订后 第四条 公司中文名称：新城控股集团 第四条 公司中文名称：新城控股集团股 股份有限公司 份有限公司 英 文 名 称 ： Future Land 英文名称： Seazen Holdings Holdings Co.,Ltd. Co.,Ltd. 详情请见公司同日于上海证券交易所网站（ ）披露的 《新城控 股关于变更英文名称并修改公司章程 的公告》（2018-061 ）及《新城控股集团股 份有限公司章程》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 五、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司组织架构调整的议 案》。 为进一步提高公司产品品质和运营效率以及建立更符合高周转需要的营销运营 体系，实现高质量转型升级、生态化持续发展，同意调整公司组织架构，增设建筑 设计公司、营销公司。 六、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2018年第三次临时 股东大会的议案》。 董事会决定于2018年8月13 日下午2:00在上海市普陀区中江路388弄6号新城控 股大厦A座公司会议室召开2018年第三次临时股东大会审议上述第一至第四项