武汉禾元生物科技股份有限公司对外投资设全资立子公司公.PDFVIP

公告编号：2017-072 证券代码：833101 证券简称：禾元生物 主办券商：国泰君安 武汉禾元生物科技股份有限公司 对外投资设全资立子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 本公司拟设立全资子公司禾元生物营销有限责任公司，注册地 为武汉市，注册资本为人民币500,000.00 元。（以上具体信息以公司 实际注册以及工商行政管理部门核定颁发为准） （二）审议和表决情况 公司于2017 年12 月25 日召开第一届董事会第二十三次会议， 以5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司设立全资 子公司的议案》。本次对外投资不构成关联交易。 按照《公司章程》、《董事会议事规则》及《对外投资管理制度》 等相关规定，本议案不需要股东大会审议。 （三）交易生效需要的其它审批及有关程序 公司本次投资设立子公司，无需经特殊部门批准，该交易生效尚 需经过当地工商行政管理部门办理工商登记手续。 （四）本次对外投资不涉及进入新的领域 1 公告编号：2017-072 二、投资标的基本情况 （一）出资方式 本次对外投资的出资方式为现金出资 本次对外投资的出资说明： 该笔资金来源系通过武汉禾元生物科技股份有限公司自有资金。 （二）投资标的基本情况 投资标的名称：禾元生物营销有限责任公司 注册地：武汉市 经营范围：销售药品、各类生物试剂、保健(食)品、化妆品、技 术服务等。 各主要投资人的投资规模和持股比例： 股东名称 币种 出资额（元）出资比例 武汉禾元生物科技股份有 人民币 500,000.00 100.00% 限公司 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 （一）本次对外投资的目的 公司本次投资有利于公司产业发展，优化公司战略布局，提高市 场知名度，增强公司盈利能力，进一步提高公司综合竞争力。 （二）本次对外投资可能存在的风险 本次投资是从长期战略规划方向提出的，可能存在一定的市场风 险、管理风险和经营风险。公司将完善企业法人治理机构，建立管理 2 公告编号：2017-072 团队经营责任制，明确经营责任，建立严谨的决策机制，积极防范和 应对经营上可能发生的风险。 （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次投资将进一步拓展公司业务，对提升公司未来的业绩和收益 具有积极的意义。 五、备查文件目录 《武汉禾元生物科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决 议》。 武汉禾元生物科技股份有限公司 董事会 2017 年12 月26 日 3