中国科健股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：000035 证券简称： ST 科健 公告编号：KJ2008-45 中国科健股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 中国科健股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”） 第四届董事会第十四次会议于2008 年8月15 日以电子邮件 和传真形式发出通知，会议于2008年8月26日上午9：30在本 公司会议室以现场表决结合电话参会、传真表决方式召开。 本次董事会应参会董事11 人，实际参会董事11 人。公司全 体监事列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及本公 司《章程》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案： 一、以 11 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对，审议并通 过了《2008年半年度报告及其摘要》。 二、以 11 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对，审议并通 过了《关于修改本公司〈章程〉的议案》。 根据公司董事会成员结构的变化，现对公司《章程》中 有关董事会组成的条款进行修改。 修改如下： 章程原文： 第五章 第一百零六条 董事会由11名董事组成，其中4 名独立董事。设董事长1人。 修改为： 第五章 第一百零六条 董事会由7名董事组成，其中3名 独立董事。设董事长1人。 该议案需提交本公司2008 年第二次临时股东大会审议。 三、以 11 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对，审议并通 过了《关于本公司董事会换届选举的议案》。 根据本公司《章程》，公司董事每届任期三年，可以连 选连任。第四届董事 会选举产生于2005 年9月15日，将于2008 年9月14日届满。 经公司董事会提名，第五届董事会董事候选人名单如下： 非独立董事候选人：杜长喜、邱韧、李卫民、杨少陵 独立董事候选人：雷啸林、赵明、林立新 独立董事候选人待深圳证券交易所审核无异议后，提交 公司2008 年第二次临时股东大会选举。 根据有关规定，公司第四届董事会将继续履行职责至第 五届董事会选举产生，方自动卸任。 该议案需提交本公司2008年第二次临时股东大会以累积 投票的表决方式审议。 董事、独立董事候选人简介，独立董事提名人声明、独 立董事候选人声明、补充声明及公司现任独立董事对本次董 事会换届选举的独立意见见附件。 四、以 11 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对，审议并通 过了《关于召开2008 年第二次临时股东大会的议案》。 兹定于2008 年9月15日下午2：00在科健大厦二楼公司会 议室召开本公司2008 年第二次临时股东大会，审议以下议 案，其中议案2 和议案3 需以累积投票的表决方式审议： 1、《关于修改本公司〈章程〉的议案》 2、《关于本公司董事会换届选举的议案》 （1）选举杜长喜为公司第五届董事会董事； （2）选举邱韧为公司第五届董事会董事； （3）选举李卫民为公司第五届董事会董事； （4）选举杨少陵为公司第五届董事会董事； （5）选举雷啸林为公司第五届董事会独立董事； （6）选举赵明为公司第五届董事会独立董事； （7）选举林立新为公司第五届董事会独立董事。 3、《关于本公司监事会换届选举的议案》 （1）选举欧富为公司第五届监事会监事； （2）选举王旻菁为公司第五届监事会监事。 特此公告。 中国科健股份有限公司董事会 二零零八年八月二十八日 附件： 董事、独立董事候选人简介 1、非独立董事候选人简介： 杜长喜，男，1960年 8月出生，硕士学位、高级工程师， 现任本公司董事长。杜长喜先生有着丰富的计算机系统应用 及移动通信终端产品研发、生产和管理工作经验。其简历如 下： 1978-1982年，西安交通大学计算数学专业 学生； 2002-2005年，北京大学光华管理学院 EMBA毕业； 1982-1987 年，中国人民解放军总参第 56 研