广东明珠集团股份有限公司2016年年度报告.PDF

2016 年年度报告 公司代码：600382 公司简称：广东明珠 广东明珠集团股份有限公司 2016 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 刘婵女士 因公出差 廖朝理先生 三、 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人张文东先生、主管会计工作负责人钟金龙先生及会计机构负责人（会计主管人员） 王莉芬女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据董事会2017年3月7日通过的2016年度利润分配预案，按照《公司章程》规定，母公司2016 年实现净利润171,954,014.52元，本年度计提法定公积金（盈余公积）17,195,401.45元，2016 年母公司可供分配的利润154,758,613.07元，按2016年末股本466,824,742股为基数，每10股派 0.35元现金红利（含税），共派现金16,338,865.97元，占母公司当年可供分配利润的10.56%。派 送现金红利后剩余未分配利润为2,025,926,022.98元，结转2017年度。公司本年度不实施资本公 积金转增股本。该利润分配预案待2016年度股东大会通过后实施。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意 投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 1 / 145 2016 年年度报告 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 √适用 □不适用 公司已在本年度报告中详细描述公司面临风险，敬请投资者予以关注，详见本年度报告 “经 营层讨论与分析”等有关章节中关于公司面临风险的描述。 2 / 145 2016 年年度报告 目录 第一节 释义4 第二节 公司简介和主要财务指标4 第三节 公司业务概要7 第四节 经营情况讨论与分析9 第五节 重要事项23 第六节 普通股股份变动及股东情况40 第七节 优先股相关情况46 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况47 第九节 公司治理53 第十节 公司债券相关情况57 第十一节 财务报告58 第十二节 备查文件目录145 3 / 145