华邦制药：第三届董事会第二十七次会议决议公告 2010-09-18.pdfVIP

证券代码：002004 证券简称：华邦制药 公告编号：临 2010031 重庆华邦制药股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 重庆华邦制药股份有限公司第三届董事会第二十七次会议通知于 2010 年 9 月 13 日以传真和电子邮件的形式发出，2010 年 9 月 16 日下午通过通讯表决的 方式召开。本次会议 9 名董事都参与了表决，符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。经与会各位董事认真讨论研究，审议并通过了如下事项： 一、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于对外投资参与 信华利康增资扩股的议案》，详细内容参见公司于 2010 年 9 月 18 日刊载于《中 国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于对外投资参与信华利康增资扩股 的公告》；本议案需提交公司2010 年第二次临时股东大会审议。 二、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修改重庆华邦 制药股份有限公司章程中部分条款的议案》，本议案需提交公司 2010 年第二次临 时股东大会审议。公司章程修改的内容附后。 三、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于董事会换届选 举的议案》，本议案需提交公司2010 年第二次临时股东大会审议，董事候选人将 采取累积投票制进行选举。独立董事候选人尚需经深圳证券交易所备案审核无异 议后方可提请股东大会审议。 公司第三届董事会任期将于二零一零年九月十七日届满，为保证董事会的正 常运作，根据公司章程的规定，拟提名张松山、潘明欣、吕立明、李至、彭云辉、 吴必忠为公司第四届董事会董事候选人，拟提名何建国、朱姝、刘星为公司第四 - 1 - 届董事会独立董事候选人。 公司独立董事就本议案发表了如下独立意见： 同意提名张松山、潘明欣、吕立明、李至、彭云辉、吴必忠为公司第四届董 事会非独立董事候选人，同意提名何建国、朱姝、刘星为公司第四届董事会独立 董事候选人。上述候选人提名程序符合有关规定，任职资格符合担任上市公司董 事、独立董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》及《公 司章程》规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的 情况。 第四届董事会候选人的个人简历附后。 四、会议以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2010 年第 二次临时股东大会的议案》，详细内容参见公司于 2010 年 9 月 18 日刊载于《中 国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于召开2010 年第二次临时股东大 会的通知》。 特此公告。 重庆华邦制药股份有限公司 董 事 会 2010 年 9 月 18 日 - 2 - 附件一：公司章程拟修改内容 根据相关规定，拟对公司章程进行部分修订，本次修改拟在原第 5.30 条前 增加一条，原 5.30 条修改为 5.31 条，原 5.31 条至 5.48 条以此类推。增加的内容 如下： 第 5.30 条 公司对外提供财务资助必须经董事会审议并经出席董事会的2/3 以上的董事同意并做出决议，且关联董事须回避表决；当表决人数不足3 人时， 应直接提交股东大会审议。 公司对外提供财务资助属于下列情形之一的，须经董事会审议通过后再提交 股东大会审议通过： 1、公司及其控股子公司的对外财务资助总额超过公司最近一期经审计净资 产 50% 以后提供的任何财务资助； 2 、为资产负债率超过 70% 的资助对象提供的