华立药业：华立仪表2009年度向关联方出租资产的日常关联交易公告 2010-03-20.pdfVIP

董事会 证券代码：000607 证券代码：000607 证券简称：华立药业 公告编号：2010-015 重庆华立药业股份有限公司 华立仪表2009年度向关联方出租资产的日常关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 1、本公司控股子公司华立仪表集团股份有限公司（简称：华立仪表）分别 与浙江华立电力科技有限公司有限公司（简称：电力科技）、华方医药科技有限 公司（简称：华方医药）、 浙江华立通信集团有限公司（简称：华立通信）、 浙 江华立电网控制系统有限公司（简称：华立电网）、 杭州华立电力系统工程有限 公司（简称：华立系统工程）签署了《房屋租赁合同》。华立仪表将其闲置的厂 房、办公楼租赁给上述公司使用。 2、电力科技、华方医药、华立通信、华立电网、华立系统工程均系公司控 股股东华立集团股份有限公司直接或间接控股的公司，构成深圳证券交易所《股 票上市规则》规定的关联法人的情形。因此本次资产租赁行为构成关联交易，在 审议该议案时关联董事刘小斌、刘浩军、何勤回避表决。 3、公司第六届董事会第八次会议审议了《华立仪表2009年度向关联方出租 房屋的日常关联交易议案》，以3票同意，0票反对，0票弃权，3票回避的结 果表决通过，本次出租资产未设置任何抵押、质押及限制条件亦不存在重大法律 障碍。 二、关联方介绍和关联关系 1、基本情况： （1）浙江华立电力科技有限公司 住所：杭州市余杭区五常大道181号华立科技园行政楼9楼 法定代表人：林郁 注册资本：3500 万元 企业类型：有限责任公司（法人独资） 经营范围：电力自动化、信息系统、电力电子设备及电网终端设备、电力通 讯、高低压电器、电力管理软件的技术开发、技术服务及销售。 董事会 证券代码：000607 股东情况：华立集团股份有限公司控股100% （2）华方医药科技有限公司 住所：杭州市余杭区五常大道 181 号 法定代表人：汪诚 注册资本：10000万元 企业类型：有限责任公司（法人独资） 经营范围：中成药、化学药制剂、化学原材药、抗生素、生化药品、生物制 品的研发和批发，咨询服务，技术培训。 股东情况：华立集团股份有限公司控股100% （3）浙江华立通信集团有限公司 住所：杭州市西湖区西斗门路 18 号 法定代表人：祝震平 注册资本：20000万元 企业类型：有限责任公司 经营范围：通信产品及设备的设计、制造、技术开发、技术咨询、技术服务、 技术转让、销售；计算机系统集成、电子线路集成。 股东情况：浙江华科实业开发有限公司控股95%（华立集团股份有限公司控 股浙江华科实业开发有限公司100%股权） （4）浙江华立电网控制系统有限公司 住所：杭州市西湖区西斗门路 18 号三楼西区 法定代表人：齐志刚 注册资本：1500万元 企业类型：有限责任公司（法人独资） 经营范围：技术开发、技术服务、成果转让；电力自动化系统应用软件、控 制设备；设计、安装；电力自动化系统集成； 股东情况：浙江华立电力科技有限公司控股100% （5）杭州华立电力系统工程有限公司 住所：杭州市西湖区西斗门路18号7楼东区 法定代表人：齐志刚 董事会 证券代码：000607 注册资本：150万元 企业类型：有限责任公司（法人独资） 经营范围：技术开发、技术服务、成功转让、电力自动化系统。 股东情况：浙江华立电力科技有限公司控股89.34% 2、上市公司的关联关系： 电力科技、华方医药、华立通信、华立电网、华立