集团职能部门岗位业绩考核办法报告幻灯片课件.ppt

* * 附表2：公司年度审计计划评分表 （财务总监填写） 软指标评分项目 分数分布 考评得分 审计计划的及时制定 15 公司内控环境的深入分析 25 审计目标设定合理性 30 审计工作量安排的合理性 30 总计 100 * * 附表3：公司内部审计报告主要内容 内部审计报告 报告内容 数据信息的真实可靠性 分析上年度审计工作，评价公司内部控制体系效果 规章制度的执行情况 明确年度主要的审计种类范围及希望达到的审计目标 资产与权益的安全保障 根据集团及子公司审计目标确定主要审计项目 规章制度的完善性与有效性，经营决策的合理性 分析审计项目，明确年度的主要工作内容及相应的计划工作量 * * 附表4：公司内部审计报告评分表 （财务总监填写） 软指标评分项目 分数分布 考评得分 确实落实审计整改意见 25 审计意见的科学合理性 25 审计报告的全面性 20 审计工作流程的完善性 15 审计工作底稿完备性 15 总计 100 * * 审计部经理考核流程 本岗位 人力资源部 信息来源 财务总监 年度审计计划编制 内部审计控制 审计计划 对报告评分 整理备案 接受考评反馈 内审报告 审核评分 整理备案 外部审计工