柳州化工股份有限公司独立董事2015 年度述职报告.pdfVIP

柳州化工股份有限公司 独立董事2015 年度述职报告 作为柳州化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2015年，我们根据《公 司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等有关法律法规和《公司章程》、 《独立董事制度》等内部规章制度的要求，忠实履行独立董事职责，谨慎、认真、勤勉地行 使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展情况，按时出席 公司召开的相关会议，认真审议各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董 事的独立作用，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2015 年度履职情况汇总报告如下： 一、个人基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 1、李骅，男，44岁，学士，高级会计师、注册会计师、注册资产评估师、注册税务师。 曾任柳州会计师事务所审计助理、项目经理、部门经理，广西正则会计师事务所主任会计师。 现任广西天华会计师事务所主任会计师，广西河池化工股份有限公司独立董事，柳州钢铁股 份有限公司独立董事，2010年8月至今任公司独立董事。是首批全国“资深注册会计师”、 “广西优秀注册会计师”，入选“全国会计行业领军人才（注册会计师类）”、广西注册会 计师十百千拔尖会计人才、广西财政厅“广西会计咨询专家”、广西区国资委“广西壮族自 治区企业重大国有评估项目评审专家库专家”、柳州市人大财经委预算评审专家、柳州市政 府采购评审专家等。 2、张雄斌，男，45岁，硕士研究生，注册会计师。曾任会计师事务有限公司审计员、 项目经理、部门经理、总经理助理、董事、合伙人；广西桂东电力股份有限公司董事、副总 裁；国海证券有限责任公司董事；广西南方食品集团股份有限公司董事、总裁。现任广西南 宁金俊明信息技术有限公司常务副总经理，公司及索芙特股份有限公司独立董事。 3、黎鹏，男，52岁，博士研究生，教授（博导）。曾任广西大学商学院工商管理系讲 师、副教授、系副主任，现任广西大学商学院副院长、商学院工商管理系教授（二级教授）、 博士/博士研究生导师，公司独立董事。是国家社科规划办国家社会科学基金学科评审组专 家委员，国家教育部经济学专业教学指导委员会委员，广西区人大财经计划审查监督咨询专 家委员，广西企业管理现代化优秀成果推介评审委员会委员，广西新世纪“十百千”人才工 程第二层次人选，广西区域与城市经济研究会副会长，广西区域科学学会副会长，南宁市桂 平商会顾问，广西大学人力资源管理专业首任责任教授。 （二）关于任职独立性的说明 1 作为公司的独立董事，我们未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东中担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在妨碍我们进行独立客观判断的关 系，我们没有从公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其 他利益。因此，我们不存在影响独立性的情况。 二、年度履职情况 （一）出席公司会议情况 2015年度，公司独立董事出席了相关会议，本着勤勉尽责的态度，认真审议各项议题， 积极参与公司重大经营决策，同时依据自己的专业知识和能力做出独立、客观、公正的判断， 并客观、公正地对重大事项发表独立意见，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。 独立董事出席董事会和股东大会的情况如下： 本年出席会议情况 独立董事姓名 应出席董事会 亲自出席董事会 委托出席董事会 出席股东大会的 次数 次数 次数 次数 李骅 16 16 0 4 张雄斌 16 14 2 4 黎鹏 16 15 1 4 报告期，公司独立董事出席了公司的每次董事会及其专门委员会、股东大会，在出席董 事会时对各项议案及其它事项进行了充分审阅和讨论，没有对有关议案提出异