广州杰赛科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：002544 证券简称：杰赛科技 公告编号：2018-056 广州杰赛科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州杰赛科技股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）第五届董事会 第一次会议于2018 年8 月8 日下午14:00在公司1510会议室以现场结合通讯表 决方式召开，会议通知和资料于2018 年8 月2 日以专人送达和电子邮件方式发 出。本次会议应出席董事9 名，实际出席董事9 名（其中苏晶、马作武以通讯表 决方式出席），公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长原 普先生主持。本次会议符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和本公司《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案： 1、 审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。 选举原普先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本董事会审议通过 之日起至2021年7月11日，任期与第五届董事会一致。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 2、 审议通过了《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》。 选举杨新先生为公司第五届董事会副董事长，任期三年，自本董事会审议通 过之日起至2021年7月11日，任期与第五届董事会一致。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 1 3、 审议通过了 《关于组建公司第五届董事会专门委员会的议案》。 同意组建公司第五届董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与 考核委员会，各专门委员会人员组成如下： 董事会战略委员会：原普（主任）、朱海江、萧端、齐德昱、唐清泉； 董事会提名委员会：马作武（主任）、原普、朱海江、萧端、齐德昱； 董事会审计委员会：唐清泉（主任）、闵洁、马作武、萧端、杨新； 董事会薪酬与考核委员会：萧端 （主任）、杨新、苏晶、马作武、唐清泉。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 4、 审议通过了 《关于聘任公司总裁的议案》。 根据公司董事长原普先生的提名，决定聘任朱海江先生为公司总裁。任期三 年，自本董事会审议通过之日起至2021年7月11日，任期与第五届董事会一致。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 5、 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。 根据公司董事长原普先生的提名，决定聘任叶桂梁先生为公司董事会秘书。 任期三年，自本董事会审议通过之日起至2021年7月11日，任期与第五届董事会 一致。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 董事会秘书通讯方式： 办公电话：020 传真：020 电子邮箱：ir@ 6、 审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。 根据公司总裁朱海江先生的提名，决定聘任杨作昌先生、吴阳阳女士、黄向 东先生、吉树新先生、潘磊女士为公司副总裁。任期三年，自本董事会审议通过 之日起至2021年7月11日，任期与第五届董事会一致。 表决结果： ①聘任杨作昌先生为公司副总裁； 同意9票，反对0票，弃权0票。 2 ②聘任吴阳阳女士为公司副总裁； 同意9票，反对0票，弃权0票。 ③聘任黄向东先生为公司副总裁； 同意9票，反对0票，弃权0票。 ④聘任吉树新先生为公司副总裁； 同意9票，反对0票，弃权0票。 ⑤聘任潘磊女士生为公司副总裁； 同意9票，反对0票，弃权0票。 7、 审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。 根据公司总裁朱海江先生的提名，决定聘任叶桂梁先生为公司财务总监。任 期三年，自本董事会审议通过之日起至2021年7月11日，任期与第五届董事会一 致。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。