成都市兴蓉环境股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公.PDFVIP

证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2017-20 成都市兴蓉环境股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年 4 月1 日以专人送达、电子邮件方式向全体董事发出召开第八届董事会 第一次会议通知，在保障董事充分表达意见的前提下，会议于 2017 年4 月6 日以现场表决方式在成都市武侯区锦城大道1000 号五楼第 二会议室召开。独立董事冯渊女士因有事未出席本次会议，委托独立 董事易永发先生代为出席本次会议并表决各项议案。会议应参加表决 的董事9 名，实到董事8 名，有效表决票为9 票。会议由公司董事李 本文先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召 集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的相关规定。 出席会议的董事经认真讨论一致审议通过如下决议： 一、审议通过《关于选举第八届董事会董事长的议案》 根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，同意选举李本文先 生为公司第八届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举各专门委员会成员 的议案》 为保证第八届董事会专门委员会规范运作，并在公司重大决策中 充分发挥作用，根据公司《章程》、《香港联合交易所有限公司证券上 市规则》、董事会各专门委员会工作细则等相关规定，同意对董事会 战略委员会、董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会、董事会 提名委员会人员进行换届选举，具体情况如下： （一）审议通过《董事会战略委员会组成人员方案》 董事会战略委员会委员由李本文先生、李勇刚先生、易永发先生 组成。 召集人：李本文先生 董事会战略委员会人员任期与第八届董事会任期一致。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《董事会审计委员会组成人员方案》 董事会审计委员会委员由冯渊女士、李玉春女士、王运陈先生组 成。 召集人：冯渊女士 董事会审计委员会人员任期与第八届董事会任期一致。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （三）审议通过《董事会提名委员会组成人员方案》 董事会提名委员会委员由王运陈先生、李本文先生、冯渊女士组 成。 召集人：王运陈先生 董事会提名委员会人员任期与第八届董事会任期一致。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （四）审议通过《董事会薪酬与考核委员会组成人员方案》 董事会薪酬与考核委员会委员由易永发先生、李本文先生、王运 陈先生组成。 召集人：易永发先生 董事会薪酬与考核委员会人员任期与第八届董事会任期一致。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 根据公司发展和管理的需要，经公司董事长提名，同意聘任李勇 刚先生为公司总经理。 公司总经理任期与第八届董事会任期一致，自董事会审议通过之 日起生效。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 四、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》 根据公司发展和管理的需要，经公司总经理提名，同意聘任程进 先生、张伟成先生、胥正楷先生、刘华女士为公司副总经理，同意聘 任胥正楷先生为公司财务总监。 公司高级管理人员的的任期与第八届董事会任期一致，自董事会 审议通过之日起生效。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 根据公司发展和管理的需要，经公司董事长提名，同意聘任董昱 女士为公司董事会秘书。 公司董事会秘书的任期与第八届董事会任期一致，自董事会审议 通过之日起生效。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司独立董事已就聘任高级管理人员及董事会秘书发表独立意 见，详见巨潮资讯网（ ）。 特