福建傲农生物科技集团股份有限公司第二届董事会第一次会议.PDFVIP

证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2018-153 福建傲农生物科技集团股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 福建傲农生物科技集团股份有限公司( 以下简称“公司”)于 2018 年 10 月 25 日召开公司2018 年第六次临时股东大会，选举产生公司第二届董事会。经公司 全体董事一致同意豁免本次会议通知时间要求，公司第二届董事会第一次会议于 2018 年 10 月25 日在公司会议室以现场会议方式召开。全体董事一致推举公司 董事吴有林先生主持本次会议，会议应出席董事9 人，实际出席董事9 人，公司 全体监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》 表决结果：同意票9 票、反对票0 票、弃权票0 票。