福建闽东电力股份有限公司第六届董事会第二十八次临时会议.PDFVIP

证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2018 董-09 福建闽东电力股份有限公司 第六届董事会第二十八次临时会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.发出董事会会议通知的时间和方式。 本次会议的通知于2018 年9 月28 日以电话、电子邮件和传真的 方式发出。 2.召开董事会会议的时间、地点和方式。 福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 第二十八次临时会议于 2018 年 10 月 8 日在宁德市蕉城区蕉城南路 68 号东晟泰丽园1 号楼3 层公司会议室召开。 3. 董事出席会议的情况 本次会议应出席的董事9 名，实际出席会议的董事7 名，名单如 下： 张斌、陈凌旭、林晓鸣、叶宏、李幼玲、胡建华、郑守光。 董事罗成忠先生因出差在外委托董事张斌先生代为表决。 独立董事刘宁先生因出差在外委托独立董事郑守光先生代为 表决。 4.董事会会议的主持人和列席人员。 本次会议由公