福建三钢闽光股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东.PDFVIP

证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2018-063 福建三钢闽光股份有限公司 关于召开2018 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司、本公司）第六 届董事会第二十二次会议决定采取现场会议与网络投票相结合 的方式召开2018 年第二次临时股东大会，现将本次股东大会有 关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2018 年第二次临时股东大会。 （二）会议召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第二十 二次会议作出了关于召开本次股东大会的决定，本次股东大会会 议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司 股东大会规则(2016 年修订)》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开日期、时间： 1.现场会议 本次股东大会现场会议的召开时间为2018 年8 月29 日（星 期