福建睿能科技股份有限公司内部控制制度.PDFVIP

福建睿能科技股份有限公司 内部控制制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的 内部控制，促进公司规范运作和健康发展，保护股东合法权益，依据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业内部控制基本规范》、《企业内 部控制配套指引》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等法律法规的规定， 根据自身经营环境，制定本制度。本制度适用于公司及各子公司。 第二条 公司内部控制的目标: （一）合理保证公司经营管理遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效益及效率，提升公司质量，增加对公司股东的回报； （三）合理保证公司资产的安全、完整； （四）合理保证公司财务报告及相关信息的真实完整，信息披露的真实、准 确、完整和公平； （五）促进公司实现发展战略。 第三条 公司董事会对公司内部控制的建立健全和有效执行负责，监事会对 董事会建立与实施内部控制进行监督，经理层负责组织领导企业内部控制的日常 运行。 第四条 内部控制应该遵循的