京蓝科技股份有限公司关于下属公司对外投资暨关联交易的公.PDF

证券代码：000711 证券简称：京蓝科技 公告编号：2018-151 京蓝科技股份有限公司 关于下属公司对外投资暨关联交易的公告（一） 特别提示 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资暨关联交易概述 1、京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）下属公司京蓝北方园林（天 津）有限公司（以下简称“京蓝园林”）与天津北方创业市政工程集团有限公司 （以下简称“北方市政”）组成的联合体为“汤阴县汤河河道治理与生态修复工 程项目”（项目编号：汤财招标采购【2018 】20 号）（以下简称 “本项目”）的 中标社会资本方。基于相关各方签署的合同约定以及项目建设需要，设立项目公 司汤阴京蓝建设有限公司（最终名称以工商注册为准，以下简称“项目公司”）， 项目公司注册资本为人民币 13,500 万元，股东及出资情况分别为：京蓝园林以 自有资金出资人民币12,690 万元，持股比例为94% ；汤阴汤和国家湿地公园管 理委员会出资金额为人民币675 万元，持股比例为5%；北方市政出资金额为人 民币135 万元，持股比例为1% 。 2 、根据深圳证券交易所《股票上市规则》规定，公司副总裁高学刚先生为 北方市政的法定代表人及实际控制人，北方市政为公司的关联法人，本次对外投 资构成关联交易。 3、公司第八届董事会第五十九次会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表 决结果审议通过了《关于下属公司对外投资暨关联交易的议案（一）》，本次对 外投资暨关联交易尚须获得公司2018 年第五次临时股东大会的批准，关联股东 天津北控工程管理咨询有限公司、高学刚、高学强、高作宾、高作明、杨春丽将 回避在本次股东大会上对该议案的投票权。 独立董事发表了事前认可意见和独立意见，独立财务顾问发表了核查意见。 4 、本次对外投资暨关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组，无需经过相关部门的批准。 二、投资主体及关联方基本情况 （一）汤阴汤和国家湿地公园管理委员 汤阴汤和国家湿地公园管理委员会为行政事业单位。公司及京蓝园林与汤阴 汤和国家湿地公园管理委员会不存在关联关系。 （二）京蓝北方园林（天津）有限公司 统一社会信用代码：9112000076127388X5 企业类型：有限责任公司 住所：天津市东丽区华明高新技术产业区华明大道20 号 法定代表人：高学刚 注册资本：10,090 万元人民币 经营范围：园林绿化工程；土木工程；苗木的培育、栽植和销售（种子除外）； 保洁环卫；绿化养管及技术咨询。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件， 在有效期内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动） （三） 天津北方创业市政工程集团有限公司 1、基本情况 统一社会信用代码：91120000103742832N 企业类型：有限责任公司 住所：天津市东丽区华明镇华明家园 法定代表人：高学刚 注册资本：100,000 万元人民币 经营范围：市政道路工程建筑；钢结构工程；地下管网工程；市政公用工程 施工总承包壹级；钢结构工程专业承包贰级；燃气工程专业承包贰级；公路工程； 铁路工程；给水排水工程；桥梁和隧道工程；管道安装工程；水暖安装工程；轨 道交通工程；土石方工程；地基与基础工程；室内外设计及装饰装修；机械租赁； 普通货运；货物及技术进出口；建筑材料、五金电料销售；城市道路照明工程； 机电设备安装工程；水利配套工程；热力管道及配套工程；非开挖管道工程；建 筑装修装饰工程；水利水电工程；航道工程；市政道路养护；工程管理服务；专 业承包、劳务分包；房屋租赁；环保领域技术开发；水污染治理；固体废物治理； 土壤修复治理；环保设施施工及维护。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证 件，在有效期内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）（依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 北方市政最近一年又一期财务数据：已经审计的 2