四川天一科技股份有限公司第四届董事会第一次.PDFVIP

股票简称：天科股份 股票代码：600378 编号：临2009-020 四川天一科技股份有限公司四川天一科技股份有限公司 四川天一科技股份有限公司四川天一科技股份有限公司 第四届董事会第一第四届董事会第一次会议次会议决议公告决议公告 第第四届董事会第一四届董事会第一次次会议会议决议公告决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 四川天一科技股份有限公司第四届董事会第一次会议于 2009 年 6 月 25 日在家园国际酒店会议厅召开。会议应参加董事 9 人，实际 参加董事 9人，公司监事等列席会议。会议在选举新一届董事长前， 由第三届董事会董事长陈宝通先生临时召集。在选举第四届董事会董 事长后，由新任董事长陈宝通先生继续主持。会议审议并通过如下决 议： 一、经3名董事提名，选举陈宝通先生为公司董事长。 二、经董事长陈宝通先生提名，选举曾加先生为公司副董事长。 三、经董事长陈宝通先生提名，聘任李书箱先生为公司总经理。 四、经总经理李书箱先生提名，聘任王学再先生为公司副总经理；聘 任曾加先生为公司副总经理