山西兰花科技创业股份有限公司第六届监事会第五会议决议公.PDFVIP

股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临2018-042 山西兰花科技创业股份有限公司 第六届监事会第五会议决议公告 特别提示 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和 上市公司规范性文件要求。 （二）本次会议通知于2018 年 10 月9 日以电子邮件和书面方式 发出。 (三)本次会议于2018 年 10 月19 日在公司八楼会议室召开，应 参加监事5 名，实际参加监事5 名。 （四）本次会议由公司监事会主席司麦虎先生主持，部分高管人 员列席了会议。 二、监事会会议审议情况 （一）2018 年第三季度报告全文及正文； 经审议，以5 同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。 公司监事会认为：公司2018 年第三季度报告全文及正文的编制 和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理的各项规定