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三钢闽光公司治理专项活动 证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 编号：2007--024 福建三钢闽光股份有限公司 关于“加强上市公司治理专项活动”自查报告和整改计划 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据中国证监会证监公司字（2007）28 号《开展加强上市公司 治理专项活动有关事项的通知》、深圳证券交易所《关于做好加强上 市公司治理专项活动有关工作的通知》和中国证监会福建证监局的相 关文件要求，公司为切实做好公司治理情况 自查工作，特成立治理专 项活动领导小组，并由董事长任组长，作为第一责任人全面负责公司 治理自查整改工作。 按照工作计划安排，公司治理专项活动领导小组本着实事求是、 严格谨慎的原则，认真对照《公司法》、《证券法》等有关法律法规， 以及公司章程等内部规章制度，对公司治理情况进行了自查，并经公 司第二届董事会第十八次会议审议通过，自查事项内容全文详见巨潮 资讯网 。欢迎广大投资者和社会公众对我公司治 理情况进行分析评议并提出整改建议。 联系人：柳年 联系电话：0598-8205158 传 真：0598-8205013 电子邮件地址：sgliunian@163.com 1 三钢闽光公司治理专项活动 广大投资者和社会公众也可以通过电子邮件方式，将相关评议 意见和整改建议发至以下部门： 福建证监局 电子邮箱：fjcsrc@ 深圳证券交易所 电子邮箱：fsjgb@ 广大投资者和社会公众还可以通过深圳证券交易所 （/）下的“公司治理专项活动”专栏进行评议。 特此公告。 福建三钢闽光股份有限公司 董 事 会 二OO 七年六月二十六日 2 三钢闽光公司治理专项活动 附件:福建三钢闽光股份有限公司关于“加强上市公司治理专项活动” 的自查报告和整改计划 一、特别提示：公司治理方面存在的有待改进的问题 1、自公司上市以来，公司的股东大会召开方式目前仅限于现场 会议，还没有网络投票等方式的实践经验。今后要加强这方面的工作， 严格按照监管层的相关要求，规范股东大会的召开形式，以进一步保 护中小投资者的相关权益。 2、随着生产经营形势的变化和发展，公司的内控制度还需进一 步同步细化与完善。 二、公司治理概况 公司是福建省内唯一采用焦化和烧结－高炉－转炉－连铸－全 连轧长流程的钢铁生产企业，至今年底可形成年产400 万吨钢的综合 生产能力。2006 年，公司累计生产钢 318.01 万吨、铁242.32 万吨、 钢材 317.23 万吨，分别比上年增长 5.98%、2.95%、6.19%；实现主 营业务收入84.09 亿元；实现利润5.16 亿元，其中净利润3.60 亿元； 每股收益 0.83 元，净资产收益率和资本金收益率分别是 19.61%和 82.78%，截止 2006 年 12 月 31 日，公司总资产为 46.78 亿元，净资 产18.35 亿元。 根据中国钢铁协会信息中心资料，2006 年钢铁行业 重点企业参加汇总排序的152 项指标中，公司有 67 项指标位居前10 位，其中排名前5 位的有43 项。 3 三钢闽光公司