凯德自控技术长沙股份有限公司第二届董事会第八次会议决议.PDFVIP

公告编号：2016-007 证券代码：430592 证券简称：凯德自控 主办券商：财富证券 凯德自控技术长沙股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 凯德自控技术长沙股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事 会第八次会议于2016 年3 月18 日上午10:00 在长沙凯德公司会议室 以现场会议的方式召开。本次会议通知于2016 年3 月7 日以电话和 邮件的方式通知各位董事。会议应参加董事5 人，实际参加董事5 人。 会议由公司董事长华传健先生主持，公司全体监事、高管列席会议。 本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。 二、表决结果 (一)审议通过了《关于公司2015 年度董事会工作报告的议案》 审议结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权 (二)审议通过了《关于公司2015 年年度报告及摘要的议案》 议案主要内容：对公司2015 年年度报告及摘要进行审议，年报 及年报摘要内容详见公司发布在全国中小企业股份转让系统信息披 露平台（/ ）的相关公告：《2015 年年度报告》（公 告编号：2016-008）、《2015 年年度报告摘要》（公告编号：2016-010）。 1 / 9 公告编号：2016-007 审议结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权 (三)审议通过了《关于控股股东、实际控制人及其关联方资金 占用情况专项说明的议案》 议案主要内容：具体内容详见公司发布在全国中小企业股份转让 系统信息披露平台 （/）的相关公告: 《关于 控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》（公告 编号：2016-011）。 审议结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权 (四)审议通过了《关于公司2015 年度审计报告的议案》 审议结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权 (五)审议通过了《关于公司2015 年度财务决算及2016 年度财 务预算报告的议案》 审议结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权 (六)审议通过了《关于公司2015 年度利润分配预案的议案》 议案主要内容：根据公司审计机构出具的审计报告，2015 年度 实现归属于母公司所有者的净利润为 10,923,503.61 元,根据《公司 法》和《公司章程》的规定，提取法定盈余公积金810,185.27 元， 加年初未分配利润8,665,092.43 元,减2014 年度向股东分配现金股 利3,459,000.00 元，本年度可分配利润为15,319,410.77 元。通过 对公司2015 年度经审计的财务报表进行充分讨论，同时出于对宏观 经济环境以及公司在2016 年度可能涉及到重大投资对资金需求的考 虑，拟对公司2015 年度未分配利润不进行分配，未分配利润滚存到 2 / 9 公告编号：2016-007 下一年度。 审议结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权 (七)审议通过了《关于公司2015 年度关联交易情况报告的议 案》 审议结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权 (八)审议通过了《关于公司2016 年日常关联交易情况的议案》 议案主要内容：具体内容详见公司发布在全国中小企业股份转让 系统信息披露平台 （/）的相关公告: 《预计 2016 年度日常性关联交易公告》（公告编号:2016-014）。 关联董事华传健回避表决。 审议结果：4 票同意，0 票反对，