北京时代科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告.PDFVIP

股份简称：北京时代 股份代码：430003 公告编号：2013-10 北京时代科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈 述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北京时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议 于2013 年5 月23 日下午2:00 在公司三楼会议室召开。会议由公司董事长彭伟 民先生主持，公司董事9 名，实际参会董事9 名，公司监事会3 名成员列席会议， 会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议表决情况： 经过参会董事充分讨论与审议，形成如下决议： （一）审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》 同意选举彭伟民先生为第五届董事会董事长，任期自2013 年5 月23 日起 至2016 年5 月23 日。 表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。 （二）审议通过《关于选举第五届董事会副董事长议案》 同意选举王小兰女士为第五届董事会副董事长，任期自2013 年 5 月23 日 起至2016 年5 月23 日。 表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。 （三）审议通过《关于董事会战略发展委员会、审计委员会、提名委员会、 薪酬与考核委员会委员选任的议案》 同意选举彭伟民、翟波、周明陶为董事会战略发展委员会委员，并由彭伟民 担任该委员会主任。 同意选举洪玫、谢秋涵、戚濛青为董事会审计委员会委员，并由洪玫担任该 委员会主任。 同意选举周明陶、谢秋涵、王小兰为董事会提名委员会委员，并由周明陶担 任该委员会主任。 同意选举谢秋涵、洪玫、王小兰为董事会薪酬与考核委员会委员，并由谢秋 涵担任该委员会主任。 董事会各专门委员会委员的任期自2013 年 5 月23 日起至 2016 年5 月23 日。 表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。 （四）审议通过《关于聘请翟波女士为公司总裁的议案》 同意聘请翟波女士为公司总裁，任期自2013 年5 月23 日起至2016 年5 月 23 日。 表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。 （五）审议通过《关于聘请戚濛青女士为董事会秘书的议案》 同意聘请戚濛青女士为公司董事会秘书，任期自2013 年5 月23 日起至2016 年5 月23 日。 表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。 （六）审议通过《关于王小兰女士为会计机构负责人的议案》 同意聘请王小兰女士为公司会计机构负责人，任期自2013 年 5 月23 日起 至2016 年5 月23 日。 表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。 公司独立董事对上述高级管理人员的聘任发表独立意见：上述董事会聘任高 级管理人员符合法律、法规及公司章程有关任职资格的规定，聘任程序合法，不 存在不得担任上市公司高级管理人员的情形。独立董事同意以上聘任。 公司聘请的上述高级管理人员简历见附件。 （七）审议通过《关于总裁、董事会秘书薪酬方案的议案》 同意由薪酬与考核委员会根据公司总裁、董事会秘书管理岗位的主要范围、 职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬方案，并授权薪酬 与考核委员具体来执行以上方案。 表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。 特此公告！ 北京时代科技股份有限公司 董 事 会 二○一三年五月二十三日 附件：高级管理人员简历 1、王小兰女士，中国国籍，无境外永久居留权，女，1954 年出生，本科学 历，高级经济师。现任本公司副董事长，任期2010 年4 月～2013 年4 月。 1969～1973 年在黑龙江