北京时代科技股份有限公司关于确认2015年对外担保的公告.PDFVIP

公告编号：2016-013 证券代码：430003 证券简称：北京时代 主办券商：国泰君安 北京时代科技股份有限公司 关于确认2015 年对外担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 (一)担保基本情况 2015 年9 月25 日，北京时代科技股份有限公司为北京时代之 峰科技有限公司在北京银行的流动资金贷款 2500 万元提供连带责 任担保，与北京银行签订《最高额保证合同》，保证期一年； (二)是否构成关联担保 构成关联关系 北京时代之峰科技有限公司为公司的控股股东、实际控制人控制 的其他企业，为同一控制下的关联方。 (三)表决和审议情况 1、公司第五届董事会第十一次会议审议通过了上述关联担保 议案。 表决结果：关联董事彭伟民、王小兰回避表决，同意票7 票， 反对票0 票，弃权票0 票。 2、需提交股东大会审议。 1 / 4 公告编号：2016-013 3、关联董事彭伟民、王小兰已回避表决。 二、被担保人基本情况 (一)被担保人基本情况 被担保人（姓名/名称）：北京时代之峰科技有限公司 被担保人住所：北京市海淀区上地西路28 号 法定代表人（如适用）：王小兰 注册资本（如适用）：24,000,000.00 元 主营业务（如适用）：制造及修理工业自动控制系统装置、印制 电路板、其他仪表仪器；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本 企业所需的机械设备、零配件及技术的进口业务，但国家限定公司经 营或禁止进出口的商品及技术除外。 成立日期（如适用）：2002 年8 月14 日 (二)被担保人信用状况(法人机构适用) 单位名称：北京时代之峰科技有限公司 信用等级：AA 级 资产总额：555,561,424.64 元 负债总额：161,276,965.68 元 净资产：394,284,458.96 元 营业收入：374,909,486.87 元 税前利润：60,509,303.08 元 净利润：51,432,907.62 元 2 / 4 公告编号：2016-013 三、担保协议的主要内容 （1）担保方式：连带责任保证担保 （2）期限：2015 年9 月25 日-2016 年9 月25 日 （3）金额：2500 万元 （4）担保协议中的其他重要条款：无 不涉及反担保。 四、董事会意见 (一)公司提供担保的原因 为北京时代之峰科技有限公司取得流动资金贷款提供担保。 (二)担保事项的利益与风险 关联担保事项符合企业经营实际，可为被担保公司生产经营活 动提供筹资保障，进一步提高其经济效益，满足市场竞争需要，风 险可控，不存在损害公司及股东尤其是中小股东的利益的情况，符 合中国证监会和深证证券交易所的有关规定。 五、对外担保累计金额 项目 金额/元 比例 对外担保累计金额 25,000,000.00 100.00% 逾期担保累计金额 - - 超过本身最近一期经审计净