上海飞乐音响股份有限公司2012年第一.PDFVIP

上海飞乐音响股份有限公司上海飞乐音响股份有限公司 上海飞乐音响股份有限公司上海飞乐音响股份有限公司 2012 年第年第一次临时股东大会资料一次临时股东大会资料 年第年第一一次临时股东大会资料次临时股东大会资料 2012 年第年第一次临时股东大会会议议程一次临时股东大会会议议程 年第年第一一次临时股东大会会议议程次临时股东大会会议议程 时间：2012 年 4 月 6 日（星期五）下午2:00 地点：上海好望角大饭店五楼周鸣厅 会议表决方式：采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，股东可 以在 2012 年 4 月 6 日交易时段内通过上海证券交易所交易系统行使 表决权 会议议程如下： 一、 报告会议出席情况，并宣布大会正式开始 二、 审议议案： 1、《关于收购上海圣阑实业有限公司 54.465%股权的议案》； 三、 股东发言 四、 主持人宣读投票表决的监票人员 五、 股东对大会提案进行表决 六、 宣读大会表决结果 七、 上海申达律师事务所律师宣读大会法律意见书 八、 通过 2012 年第一次临时股东大会决议，并宣布会议结束 1 上海飞乐音响股份有限公司上海飞乐音响股份有限公司 上海飞乐音响股份有限公司上海飞乐音响股份有限公司 2012 年第年第一次临时股东大会须知一次临时股东大会须知 年第年第一一次临时股东大会须知次临时股东大会须知 为了维护公司股东在本公司 2012 年第一次临时股东大会期间依 法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证监会 《上市公司股东大会规则》的有关规定，本公司特作如下规定： 一、 本公司根据 《公司法》、《公司章程》的规定，认真做好召开 股东大会的各项工作。 二、 设立股东大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。 三、 董事会在股东大会的召开过程中，应当认真履行法定职责， 维护股东合法权益。 四、 股东参加股东大会，依法享有公司章程规定的各项权利，并 认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰 乱大会的正常秩序。 五、 每位股东每次发言请勿超过三分钟，发言主题应当与本次大 会表决事项相关。 六、 本次大会议案表决采用现场投票与网络投票相结合的表决 方式进行。 七、 公司董事会聘请上海申达律师事务所律师出席本次股东大 会，并出具法律意见书。 2 关于公司收购上海圣阑实业有限公司关于公司收购上海圣阑实业有限公司 54.465%股权的议案股权的议案 关于公司收购上海圣阑实业有限公司关于公司收购上海圣阑实业有限公司 股权的议案股权的议案 各位股东: 根据公司聚焦绿色照明产业的战略定位，为了尽快进入汽车照明领域，2010 年 11 月公司受让了上海圣阑实业有限公司 （以下简称：圣阑实业、标的公司或 目标公司）35%股权，成为圣阑实业的第一大股东。2011 年，公司通过上海联合 产权交易所举牌受让了圣阑实业 3.71%股权，截至目前，公司持有圣阑实业 38.71%股权，为该公司第一大股东。公司拟根据 2010 年 11 月与圣阑实业股东签 署的 《股权转让框架协议》约定，进一步受让圣阑实业的股权。根据 《上海证券 交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《上海飞 乐音响股份有限公司关联交易制度》的规定，本次交易的对方是持有公司控股子